Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Заседания: «25» июня 2026 года
- время проведения Заседания общего собрания акционеров эмитента: с 12 часов 00 минут по московскому времени по 12 часов 47 минут по московскому времени.
- место проведения Заседания, а также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Лица, имеющие право голоса для принятия решения Общим собранием акционеров, имеют возможность получить доступ к дистанционному участию в Заседании, а также заполнить и направить бюллетень для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ посредством сервиса электронного голосования «E-voting»
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бумажные бюллетени: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием - 400 002 000 (то составляет 100 % уставного капитала ПАО «Софтлайн»); число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений – 224 402 963 (что составляет 56,1005% от числа размещенных голосующих акций ПАО «Софтлайн»)
Кворум по вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 400 002 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 402 963 (56,1005%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 400 002 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 402 963 (56,1005%)от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 400 002 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 402 963 (56,1005%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 4 000 020 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 000 020 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 244 029 630 (56,1005%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
Кворум по вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 400 002 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 224 402 963 (56,1005%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2025 года.
2) О назначении аудиторских организаций ПАО «Софтлайн».
3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Софтлайн».
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».
5) Об утверждении изменений к уставу ПАО «Софтлайн».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - 224 290 966 голоса. «ПРОТИВ» - 40 029 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 749 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 31 219 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 262 301 433 рубля 77 копеек в следующем порядке:
? часть чистой прибыли в размере 72 000 360 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций Общества;
? оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190 301 073 рубля 77 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества – 0,18 рубля.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 года.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 224 290 260 голоса. «ПРОТИВ» - 40 645 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 969 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 25 089 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Софтлайн» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832).
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
Вариант решения 3.1.
«ЗА» - 224 270 148 голоса. «ПРОТИВ» - 35 904 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 700 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 28 732 голосов. «По иным основаниям» - 33 479 голосов.
Вариант решения 3.2.
«ЗА» - 33 487 голоса. «ПРОТИВ» - 224 004 984 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 231 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 28 712 голосов. «По иным основаниям» - 271 549 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Определить количество членов Совета директоров ПАО "Софтлайн" для избрания на проводимом годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года и для избрания на заседаниях и (или) заочных голосованиях для принятия решений Общим собранием акционеров, следующих за настоящим годовым заседанием Общего собрания акционеров – 10 (десять) человек.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА», распределение кумулятивных голосов по кандидатам:
Сухоруков Владимир Александрович - 510 663 556 голосов
Кувшинов Роман Сергеевич - 300 329 630 голосов
Волотовская Елена Александровна - 179 053 760 голосов
Тарасов Алексей Евгеньевич - 178 767 002 голосов
Тараканов Артем Вячеславович - 178 664 846 голосов
Грунин Андрей Юрьевич - 178 662 284 голосов
Боровиков Сергей Игоревич - 178 655 903 голосов
Исмаилов Рашид Рустамович - 178 654 072 голосов
Лавров Владимир Евгеньевич - 178 654 028 голосов
Ананьин Алексей Николаевич - 178 652 843 голосов
«ПРОТИВ» - 351 300 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 2 806 280 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 23 720 голосов. «По иным основаниям» - 90 406 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «Софтлайн» в следующем составе:
1. Сухоруков Владимир Александрович
2. Кувшинов Роман Сергеевич
3. Волотовская Елена Александровна
4. Тарасов Алексей Евгеньевич
5. Тараканов Артем Вячеславович
6. Грунин Андрей Юрьевич
7. Боровиков Сергей Игоревич
8. Исмаилов Рашид Рустамович
9. Лавров Владимир Евгеньевич
10. Ананьин Алексей Николаевич
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - 224 043 873 голоса. «ПРОТИВ» - 51 086 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 289 485 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 18 519 голосов. «По иным основаниям» - 0 голосов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Изменения № 1 к уставу ПАО «Софтлайн».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2026; Протокол №11
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров
3.2. Дата 26.06.2026г.