Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 640027 г. Курган, пр. Машиностроителей 22-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4500000013
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт», 25 июня 2026 года проведено годовое (по итогам 2025 года) заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием, в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 640027, Курганская область, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22 «А» с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании);
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 33 171 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение):
33 171 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 28 372 827.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: 33 171 576 /232 201 032.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 33 171 576 /232 201 032.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 28 372 827 голосов или 198 609 789 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 802 517,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 0,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 567 902,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 408.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 802 517,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 551 132,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 16 770,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 408.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
По результатам голосования по пункту № 3.1 вопроса №3:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 665 605,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 687 614,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 17 200;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 408.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2025 года в размере 257 896 640,06 руб.

По результатам голосования по пункту № 3.2 вопроса №3:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 653 651,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 716 768,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 408.
По результатам голосования принято решение:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

По результатам голосования по пункту № 3.3 вопроса №3:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 653 651,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 397 648,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 0;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 408.
По результатам голосования принято решение:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос № 4 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 793 057,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 555 518,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 21 844,
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 408.
По результатам голосования принято решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 194 504 275,
Вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: Количество голосов – 3 857 924,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: Количество голосов – 0

Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -
237 188, не распределенных при голосовании – 10 402.
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества: .

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 787 811,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 551 132,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 23 650,
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными и по иным основаниям: 10 234.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 787 811,
Вариант голосования «ПРОТИВ»: Количество голосов – 551 132,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Количество голосов – 23 650
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 10 234.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2).

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 787 811,
Вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: Количество голосов – 551 132,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: Количество голосов –
23 650
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными и по иным основаниям: 10 234.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования «ЗА»: Количество голосов – 27 787 811,
Вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: Количество голосов – 551 132,
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: Количество голосов –
23 650.
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными и по иным основаниям: 10 234.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 4).

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2026, б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» В.В. Аришин
3.2. Дата: 25.06.2026