Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 июня 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; заседание проводится с возможностью дистанционного участия в нем без определения места проведения заседания и возможности присутствия в этом месте
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 26.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23.06.2026
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети» проводится без определения места проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети»
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: время начала проведения 10 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по вопросам №№ 1-5, 7-14 2 299 193 479 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня
№№ 1-5, 7-14 (количество голосов, которыми обладали акционеры по данным вопросам повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018
№ 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П) 2 299 193 479 437
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по вопросам повестки дня №№ 1-5, 7-14 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) 1 782 078 995 224 1051840425698/1153514196362 77,5089%
Кворум имелся
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня № 6 25 291 128 273 807
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по вопросу повестки дня № 6 (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П 25 291 128 273 807
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по вопросу повестки дня № 6 (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) 19 602 868 947 474 35102719058/1153514196362 77,5089%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» «Против» «Воздержался»
1 782 034 831 522
(99,9975%) 5 306 874
(0,0003%) 38 665 668
(0,0022%)
Не голосовали 191 160
1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 1.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 782 032 589 337
(99,9974%) 4 747 731
(0,0003%) 41 443 147
(0,0023%)
Не голосовали 215 009
1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2025 год согласно приложению 2.
Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 002 957 234
(99,3785%) 10 942 491 855
(0,6140%) 133 354 975
(0,0075%)
Не голосовали 191 160
1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2025 года:
(тыс. рублей)
Прибыль отчетного периода: 100 253 114
Распределить на:
Резервный фонд 4 950 212
Инвестиции и развитие 95 302 902
Дивиденды 0
Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 770 984 184 843
(99,3774%) 10 977 304 509
(0,6160%) 117 344 712
(0,0066%)
Не голосовали 161 160
1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2025 года.
Пятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 781 824 964 768
(99,9857%) 103 448 014
(0,0058%) 150 391 282
(0,0084%)
Не голосовали 191 160
1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».
Шестой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата согласно обращению акционера) Количество голосов «ЗА»
1 Кандидат 1 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 751 226 818 378
2 Кандидат 2 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 781 019 132 064
3 Кандидат 3 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 163 163 750 983
4 Кандидат 4 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 801 036 853 146
5 Кандидат 5 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 741 000 922 088
6 Кандидат 6 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 721 025 592 014
7 Кандидат 7 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 486 001 919 127
8 Кандидат 8 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 842 794 907 100
9 Кандидат 9 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 790 999 926 513
10 Кандидат 10 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 711 155 666 631
11 Кандидат 11 Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 810 998 381 768
Против всех кандидатов 1 411 414 851
Воздержалось (по всем кандидатам) 902 759 882
Не голосовали (по всем кандидатам) 128 178 911 35102719058/1153514196362
Нераспределенные голоса 330 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 394 018
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
1. Член Совета директоров;
2. Член Совета директоров;
3. Член Совета директоров;
4 Член Совета директоров;
5 Член Совета директоров;
6. Член Совета директоров;
7. Член Совета директоров;
8. Член Совета директоров;
9. Член Совета директоров;
10 Член Совета директоров;
11. Член Совета директоров.
Седьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования
В соответствии со статьей 85 Закона об акционерных обществах в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «Россети» или лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «Россети»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
Кандидат 1 1 781 836 094 744
(99,9864%) 149 110 742
(0,0084%) 90 291 965
(0,0051%) 0
(0,0000%)
Кандидат 2 1 781 870 093 026
(99,9883%) 137 720 055
(0,0077%) 64 753 323
(0,0036%) 0
(0,0000%)
Кандидат 3 1 781 864 944 959
(99,9880%) 127 952 897
(0,0072%) 77 742 078
(0,0044%) 615 101
(0,00003%)
Кандидат 4 1 781 868 892 904
(99,9882%) 136 989 849
(0,0077%) 66 098 123
(0,0037%) 0
(0,0000%)
Кандидат 5 1 781 858 570 146
(99,9876%) 132 508 293
(0,0074%) 79 776 900
(0,0045%) 0
(0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:
1. Член Ревизионной комиссии;
2. Член Ревизионной комиссии;
3. Член Ревизионной комиссии;
4. Член Ревизионной комиссии;
5. Член Ревизионной комиссии.
Восьмой вопрос: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 064 009 760
(99,3819%) 10 865 410 142
(0,6097%) 149 414 162
(0,0084%)
Не голосовали 161 160 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети», в полном объеме.
Девятый вопрос: Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 084 599 159
(99,3831%) 10 808 918 162
(0,6065%) 185 316 743
(0,0104%)
Не голосовали 161 160 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3.
Десятый вопрос: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 062 588 122
(99,3818%) 10 888 800 146
(0,6110%) 126 995 754
(0,0071%)
Не голосовали 611 202 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций
ПАО «Россети» в количестве 902 955 975 944 (Девятьсот два миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 451 477 987 972 (Четыреста пятьдесят один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек на следующих основных условиях:
1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(ОГРН 1087746829994) (далее – Российская Федерация).
3. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена решением Совета директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.
4. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами:
1) принадлежащими Российской Федерации акциями и/или долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, соответствующих одновременно следующим критериям:
а) являются действующими территориальными сетевыми организациями и/или системообразующими территориальными сетевыми организациями и/или осуществляют деятельность по передаче электрической энергии и/или по производству электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, и/или владеют на праве собственности движимым и недвижимым имуществом – объектами электросетевого хозяйства, в том числе незавершенного строительства, имуществом, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, а также земельными участками, на которых расположено указанное недвижимое имущество (далее - Имущество), и/или прямо или косвенно распоряжаются голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, владеющих на праве собственности Имуществом;
б) в отношении хозяйственного общества арбитражным судом не принято решение о признании такого общества банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) хозяйственное общество не находится в процессе ликвидации;
2) принадлежащим Российской Федерации движимым и недвижимым имуществом – объектами электросетевого хозяйства, имуществом, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, земельными участками, на которых расположено указанное имущество, с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации, а также зданиями, сооружениями, имуществом, которое связано с их эксплуатацией и обслуживанием, и земельными участками, на которых расположено указанное имущество, с учетом норм Земельного кодекса Российской Федерации.
Одиннадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 114 825 425
(99,3848%) 125 440 417
(0,0070%) 10 838 538 222
(0,6082%)
Не голосовали 191 160 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 4.
Двенадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 048 936 264
(99,3811%) 250 019 990
(0,0140%) 10 779 347 810
(0,6049%)
Не голосовали 691 160 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5.
Тринадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 771 041 342 297
(99,3806%) 265 220 153
(0,0149%) 10 772 241 614
(0,6045%)
Не голосовали 191 160 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров
ПАО «Россети».
Четырнадцатый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 781 721 954 552
(99,9800%) 234 929 034
(0,0132%) 121 919 438
(0,0068%)
Не голосовали 192 200 1051840425698/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2025 (протокол от 01.07.2025 № 31).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети»
от 26.06.2026 № 32.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 13.01.2026 № 6-26) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2026 г.