ПАО "Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727, http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «09» февраля 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
Дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО «Химпром» - 12.02.2018 г., б/н.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На 11 ч. 00 мин. 09 февраля 2018 года поступили бюллетени следующих членов Совета директоров:
Кузнецова Ярослава Евгеньевича
Смолиной Юлии Вячеславовны
Худановой Анны Юрьевны
Наумана Сергея Владимировича
Макаренко Ярослава Леонидовича
Еркина Алексея Сергеевича
На 11 ч. 00 мин. 09 февраля 2018 года не поступили бюллетени следующих членов Совета директоров:
Помошниковой Татьяны Олеговны
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. О дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
3. О месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников внеочередного Общего собрания и/или дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
7. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
9. О рекомендациях по выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона «208-ФЗ «об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества сделки, между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет, каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
4. Об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет, каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
4. Об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 14 марта 2018 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 14 марта 2018 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников внеочередного Общего собрания и/или дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 14 марта 2018 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 14 марта 2018 г.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 20.02.2018 г.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 20.02.2018 г.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 14 марта 2018 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 14 марта 2018 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 14 марта 2018 года.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Советская Чувашия» (г. Чебоксары) и многотиражной газете ПАО «Химпром» «Химик» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания в газете «Советская Чувашия» (г. Чебоксары) и многотиражной газете ПАО «Химпром» «Химик» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 14.03.2018 г.
- Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку выплаты дивидендов, в том числе по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проект Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-57-97, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 14.03.2018 г.
- Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку выплаты дивидендов, в том числе по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проект Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-57-97, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях по выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет путем выплаты дивидендов, установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет в следующих размерах:
- 0,119 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,119 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего направить на выплату дивидендов 109 304 547 рубля 35 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 25.03.2018 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет путем выплаты дивидендов, установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет в следующих размерах:
- 0,119 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,119 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего направить на выплату дивидендов 109 304 547 рубля 35 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 25.03.2018 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества сделки, между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества сделки, между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Дополнительного соглашения № 2 к договору от 28.09.2017г. №129/а на эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание, ремонт и управление Новочебоксарской ТЭЦ-3, в размере согласно Приложению № 1.»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества сделки, между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Дополнительного соглашения № 2 к договору от 28.09.2017г. №129/а на эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание, ремонт и управление Новочебоксарской ТЭЦ-3, в размере согласно Приложению № 1.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц ПАО «Химпром» - ООО «РЕНОВА», Вексельберга Виктора Феликсовича, одновременно являющихся контролирующими лицами ПАО «Т Плюс», а именно:
- Дополнительного соглашения № 2 к договору от 28.09.2017г. №129/а на эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание, ремонт и управление Новочебоксарской ТЭЦ-3, на следующих условиях:
- Изменить стоимость Договора эксплуатации, пункт 6.1. Договора эксплуатации;
- Изменить иные условия Договора эксплуатации, не являющиеся существенными.
Цена (денежная оценка) сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность, определена в Приложении №1».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц ПАО «Химпром» - ООО «РЕНОВА», Вексельберга Виктора Феликсовича, одновременно являющихся контролирующими лицами ПАО «Т Плюс», а именно:
- Дополнительного соглашения № 2 к договору от 28.09.2017г. №129/а на эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание, ремонт и управление Новочебоксарской ТЭЦ-3, на следующих условиях:
- Изменить стоимость Договора эксплуатации, пункт 6.1. Договора эксплуатации;
- Изменить иные условия Договора эксплуатации, не являющиеся существенными.
Цена (денежная оценка) сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность, определена в Приложении №1
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990
Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/307 от 20.12.2017 г) ______________ Л.Е.Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 13.02.2018 г. М.П.
English (US) 