ОАО "КЗМС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗМС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Пермский край г.Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025901844132
1.5. ИНН эмитента: 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015, www.rosset-kzms.ru

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие четыре из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали «за» - 4 членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет, решения приняты.
Принятые решения Совета директоров:
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение:
- выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 34 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09.06.2017г.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
2.1. Содержание решения:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год
2. Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2016 год
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 финансового года.
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
2.2. Содержание решения:
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30 местного времени
Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23
2.3. Содержание решения:
Определить дату фиксации лиц (дату составления списка лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 09 мая 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 мая 2017 года.
2.4. Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.      
2.5. Содержание решения:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Годовой отчет общества за 2016 год.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Аудиторское заключение.
Заключение ревизионной комиссии общества.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
Сведения кандидатов в Совет директоров.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 08 мая 2017 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск ул.Шоссейная, 23.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
      
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 28 апреля 2017 года, протокол № 10.


3. Подпись:
3.1. главный юрисконсульт ______________ Аксенова Елена Анатольевна
3.2. Дата подписи: 28.04.2017 г.             М.П.