ПАО Московская Биржа

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411
1.5. ИНН эмитента: 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие все члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу 1 повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года»":
по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 5 повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета
ПАО Московская Биржа за 2017 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год»":
"за" - 12 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 8 повестки дня: "Об утверждении Методики проведения проверок Службой внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":
"за" - 12 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 9 повестки дня: "Об утверждении Плана проверок Службой внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2018 год":
"за" - 12 голосов;
"против" – нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. С учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа от 14 сентября 2017 года о выплате дивидендов, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года»:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года, в размере 21 852 630 632,48 рубля:
на выплату дивидендов – 17 664 875 314,08 рубля, включая:
- 5 212 959 338,82 рубля - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года;
- 12 451 915 975,26 рубля - дивиденды, выплачиваемые по результатам 2017 отчетного года.
1.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
1.3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
5,47 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов), не включая промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года, и дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет в общей сумме 2,49 рубля на одну акцию, выплаченные во втором полугодии 2017 года.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет, суммарный размер дивидендов составит 7,96 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
1.4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 мая 2018 года.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года» следующий проект решения:
«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2017 отчетного года, в размере 21 852 630 632,48 рубля:
на выплату дивидендов - 17 664 875 314,08 рубля, включая:
- 5 212 959 338,82 рубля - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года;
- 12 451 915 975,26 рубля - дивиденды, выплачиваемые по результатам 2017 отчетного года.
2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
3. Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на сумму 12 451 915 975,26 рубля (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2017 года).
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
5,47 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов), не включая промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года, и дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет в общей сумме 2,49 рубля на одну акцию, выплаченные во втором полугодии 2017 года.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет, суммарный размер дивидендов составит 7,96 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 мая 2018 года.»

По вопросу 5 повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2017 год.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа
в 2018 году по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год» следующий проект решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2017 год».

По вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Методику проведения проверок Службой внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

По вопросу 9 повестки дня:
Утвердить План проверок Службой внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2018 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16, дата составления протокола – 26.03.2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
3.2. Дата: "26" марта 2018 г. М.П.