ПАО "Северсталь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Северсталь»
1.3. Место нахождения эмитента 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30
1.4. ОГРН эмитента 1023501236901
1.5. ИНН эмитента 3528000597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00143-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severstal.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
2. Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить положение о дивидендной политике ПАО «Северсталь» в новой редакции.
2. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года:
1.) Избрание членов Совета директоров ПАО «Северсталь».
2.) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2017 год.
3.) Распределение прибыли ПАО «Северсталь» по результатам 2017 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4.) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.
5.) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Северсталь».
6.) Утверждение аудитора ПАО «Северсталь».
3. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 1.
Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com, в срок не позднее 8 мая 2018 года.
4. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 2.
5. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года:
- годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Северсталь» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Северсталь» за 2017 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности ПАО «Северсталь» за 2017 год;
- оценка аудиторского заключения по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Северсталь» за 2017 год, подготовленная комитетом по аудиту ПАО «Северсталь»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и кандидатуре аудитора ПАО «Северсталь»;
- информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Северсталь»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Северсталь» по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям ПАО «Северсталь» и порядку их выплаты по результатам 2017 года и первого квартала 2018 года;
- отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года предоставляются акционерам для ознакомления по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», кабинет 101, с 19.05.2018 года по 08.06.2018 года (кроме выходных дней) с 8 часов 15 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения, а также на сайте ПАО «Северсталь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.severstal.com.
6. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года в размере 38 рублей 32 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Предложить 19 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.
7. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Северсталь» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года.
8. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Северсталь» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
Принятое решение:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северсталь» по итогам 2017 года на Афанасьева Александра Сергеевича.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 16 апреля 2018 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 16.04.2018 г., номер протокола № 5/2018.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 1-277 от 20.01.2017 А.И. Бобулич
3.2.Дата «16» апреля 2018 г.
English (US) 