ПАО "НОВАТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров – 20 апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва».
Время проведения общего собрания акционеров – 11:00 – 12:22.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня – 2 571 341 043 (84.6864%);
по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня – 2 571 341 043 (84.6864%);
по вопросу 2 повестки дня – 23 139 843 197 (84.6783%);
по вопросу 3 повестки дня – 2 540 269 899 (84.5281%);
по вопросу 4 повестки дня – 2 571 341 043 (84.6864%);
по вопросу 5 повестки дня – 2 289 068 833 (75.3899%);
по вопросу 6 повестки дня – 2 571 341 043 (84.6864%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год.
5. О вознаграждении членов Совета Директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2017 год.
Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 45 392 774 700 (сорок пять миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года).
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 571 336 176 99.999811
"ПРОТИВ" 3 431 0.000133
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.000001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 1 406 0.000055
ИТОГО: 2 571 341 043 100.0000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня:
1.2. Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2017 года в сумме 8,00 (восемь рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 24 290 448 000 (двадцать четыре миллиарда двести девяносто миллионов четыреста сорок восемь тысяч) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года в размере 6,95 (шесть рублей 95 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2018 года.
Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 571 335 924 99.999800
"ПРОТИВ" 3 661 0.0001423
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.0000012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н
"Недействительные" 22 0.0000009
"По иным основаниям" 1 406 0.0000546
ИТОГО: 2 571 341 043 100.0000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Акимов Андрей Игоревич
2. Боррелл Майкл
3. Бергманн Буркхард
4. Кастень Робер
5. Михельсон Леонид Викторович
6. Наталенко Александр Егорович
7. Орлов Виктор Петрович
8. Тимченко Геннадий Николаевич
9. Шаронов Андрей Владимирович
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Боррелл Майкл 5 165 221 646
2 Михельсон Леонид Викторович 2 987 250 262
3 Акимов Андрей Игоревич 2 730 248 046
4 Шаронов Андрей Владимирович 2 593 337 442
5 Тимченко Геннадий Николаевич 2 418 885 907
6 Наталенко Александр Егорович 2 007 115 952
7 Орлов Виктор Петрович 1 985 035 666
8 Кастень Робер 1 950 123 780
9 Бергманн Буркхард 1 300 730 474
"ПРОТИВ" 1 518 489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 360 819
Число голосов, которые не подсчитывались
"Недействительные"" 180
"По иным основаниям" 14 534
ИТОГО: 23 139 843 197
Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Беляева Ольга Владимировна
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Мерзлякова Анна Валерьевна 2 540 140 347 99.99 3 602 124 500 44 1 406
2 Рясков Игорь Александрович 2 236 813 218 88.05 3 432 124 680 303 327 163 1 406
3 Шуликин Николай Константинович 2 236 813 212 88.05 3 432 124 680 303 327 169 1 406
4 Беляева Ольга Владимировна 2 236 811 918 88.05 3 432 124 680 303 327 013 2 856
* - процент от принявших участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 571 209 935 99.99490
"ПРОТИВ" 88 122 0.00343
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 41 580 0.00162
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 1 406 0.00005
ИТОГО: 2 571 341 043 100.0000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 288 926 706 99.9937911
"ПРОТИВ" 3 681 0.0001608
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 137 030 0.0059863
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н
"Недействительные" 10 0.0000004
"По иным основаниям" 1 406 0.0000614
ИТОГО: 2 289 068 833 100.0000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» Беляевой Ольге Владимировне, Ряскову Игорю Александровичу, Шуликину Николаю Константиновичу в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 571 294 375 99.99819
"ПРОТИВ" 3 662 0.00014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 41 600 0.00162
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 1 406 0.00005
ИТОГО: 2 571 341 043 100.0000
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2018 года, протокол № 129.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)

подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 20 апреля 2018 года М.П.