ПАО "Центральный телеграф"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
http://cnt.ru/investment/regulations/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросам повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества»:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова Александра Вячеславовича.

По вопросу № 2 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 3 «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год»
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу № 4 «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2017 года»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Распределить часть прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 6 661 967,36 руб., направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.
2. Оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 9 992 799,47 руб. не распределять.
3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере:
• 0,030069 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
• 0,030069 руб. на одну обыкновенную акцию.
4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 18.06.2018 г.

По вопросу № 5 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
• форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 06.06.2018 г.
• место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
125375, г. Москва, Никитский переулок, д.7, строение 1, 7-й этаж, конференц-зал.
• время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут.
• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут 06.06.2018 г.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.
       • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 14.05.2018 г.
• повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

• порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее 17.05.2018 г.
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
4. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.
5. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6. Отчет о заключенных Обществом в 2017 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, с 9.00 до 18.00 часов с 17.05.2018 г. по 06.06.2018 г. включительно.

• форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
• формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:

1. Формулировка по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2. Формулировка по вопросу № 2:
1. Распределить часть прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 6 661 967,36 руб., направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А.
2. Оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2017 года в сумме 9 992 799,47 руб. не распределять.
3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере:
• 0,030069 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
• 0,030069 руб. на одну обыкновенную акцию.
4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 18.06.2018 г.
3. Формулировка по вопросу № 3:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Бабинцев Сергей Вячеславович
2. Годовиков Антон Вячеславович
3. Ким Дмитрий Матвеевич
4. Колесников Александр Вячеславович
5. Куракин Дмитрий Александрович
6. Нечаев Евгений Александрович
7. Трунцов Дмитрий Иванович
4. Формулировка по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградов Константин Олегович
2. Рыжий Валерий Петрович
3. Щепилов Андрей Анатольевич
5. Формулировка по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Росэкспертиза».


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2018 г.
      2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2018 г., протокол №12
2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665139


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Нечаев Е.А.
(подпись)
3.2. Дата       27 апреля 20 18 г. М.П.