ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2017 года» приняты следующие решения:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2017 года.
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 31 мая 2018 года.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
5. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: 16:00 (по московскому времени) 31 мая 2018 года.
6. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 14:00 (по московскому времени) 31 мая 2018 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год.
2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2017 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».
5) Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
6) Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
8. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 07 мая 2018 года.
9. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1.
10. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 27 апреля 2018 года.
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №3).
13. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1, ПАО «Полюс»;
• Российская Федерация, 663305, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
14. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Годовой отчет ПАО «Полюс» за 2017 год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год;
• Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Полюс» по результатам проверки годового отчета ПАО «Полюс» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год, а также в Отчете о заключенных ПАО «Полюс» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2017 год;
• Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» заключения аудитора Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
• Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ПАО «Полюс»;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 года и порядку его выплаты;
• Проект Устава ПАО «Полюс» в новой редакции;
• Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции;
• Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности.
15. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 11 мая 2018 года по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1, ПАО «Полюс»;
• Российская Федерация, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;
• Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания».
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу http://www.polyus.com, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения.
16. Возложить функции Председателя годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича.
17. Принять к сведению, что функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Солотова Анна Олеговна».

По втором вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» приняты следующие решения:
«1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» следующих кандидатов:
1) Грачев Павел Сергеевич;
2) Гордон Мария Владимировна;
3) Эдвард Доулинг (Edward Dowling);
4) Керимов Саид Сулейманович;
5) Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff);
6) Полин Владимир Анатольевич;
7) Кент Поттер (Kent Potter);
8) Стискин Михаил Борисович;
9) Уиллиам Чампион (William Champion).
2. Признать кандидатов Эдварда Доулинга, Кента Поттера, Уиллиама Чампиона и М.В. Гордон соответствующими требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и Положением о Совете директоров ПАО «Полюс».
3. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 31 мая 2018 года.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Полюс» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» следующих кандидатов:
1) Борщик Юрий Анатольевич;
2) Зятнев Дмитрий Владимирович;
3) Лобанова Анна Евгеньевна;
4) Чирва Даниил Анатольевич;
5) Яминский Евгений Андреевич».

По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2017 год» приняты следующие решения:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2017 год согласно Приложению №4».
По четвертому вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Полюс», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 года и порядку его выплаты» приняты следующие решения:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб.
• С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года».

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Полюс» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №5)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года, №07-18/СД.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55192-Е от 27.04.2006г. и от 31.01.2017г.; ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата: 27 апреля 2018г.