ПАО "Якутскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «08» июня 2018 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, - «14» мая 2018 года (на конец операционного дня).
7.1. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «18» мая 2018 года по «08» июня 2018 года в рабочее время по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС».
Кроме того, в период с «18» мая 2018 года по «08» июня 2018 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет.
8.3 Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «18» мая 2018 года.
8.4. Установить, что с указанной в пункте 8.1. настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества «08» июня 2018 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к решению.
9.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «18» мая 2018 года.
9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №2 к решению.
9.3. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «18» мая 2018 года.
9.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО «СТАТУС».
9.5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
9.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению.
10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее "18" мая 2018 года путем размещения на сайте Общества http://www.yakutskenergo.ru в сети Интернет, а подавшим соответствующее письменное заявление в свободной форме - путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.
10.3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «18» мая 2018 года.
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «СТАТУС».
11.3. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» 08 июня 2018 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества – Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – АО «СТАТУС»):
Стороны договора:
Исполнитель – АО «СТАТУС»;
Заказчик – ПАО «Якутскэнерго».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», проводимого 08 июня 2018 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Перечнем услуг (приложение № 5 к решению).
Цена договора:
Определяется в соответствии с приложением № 6 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №4 к решению.
13. Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год (приложение № 7 к решению), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в
2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года (приложение № 8 к решению).
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 914 680,56
Распределить на:
Резервный фонд 595 734,03
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе: – на технологическое присоединение 11 318 946,53
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2017 года.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2018 года, протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Слоик
3.2. Дата 04.05.2018г.
English (US) 