ПАО "Квадра"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 10. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 11. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2017 год.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 12. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 13. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 14. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 17. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 19. О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу 2.
Решили:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2018 года.
По вопросу 3.
Решили:
Определить 28 мая 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 4.
Решили:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 5.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Квадра» путем погашения выкупленных акций ПАО «Квадра».
7. Об утверждении Устава ПАО «Квадра» в новой редакции.
По вопросу 6.
Решили:
1. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 7.
Решили:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
По вопросу 8.
Решили:
1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.quadra.ru не позднее 23 мая 2018 года.
2. В срок не позднее 01 июня 2018 года направить Регистратору Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По вопросу 9.
Решили:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год (Приложение).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
По вопросу 10.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 602 303 797 (Шестьсот два миллиона триста три тысячи семьсот девяносто семь) рублей распределить на:
(руб.)
Резервный фонд 30 115 189,85
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 572 188 607,15
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года».
По вопросу 11.
Решили:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
По вопросу 12.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу 13.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- Годовой отчет Общества за 2017 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год;
- рекомендации Комитета по аудиту Совету директоров Общества (о предварительном рассмотрении Годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, об оценке аудиторского заключения и о кандидатуре Аудитора);
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
- решение Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета Общества за 2017 год, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по их утверждению;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;
- обоснование необходимости принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций Общества;
- проект Устава ПАО «Квадра» (редакция № 9), а также информация об изменениях, вносимых в Устав ПАО «Квадра»;
- образец доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 14.
Решили:
1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
а) в период с 01 июня 2018 года по 21 июня 2018 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;
- в помещениях филиалов Общества:
«Белгородская генерация» Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, д.45-з
«Воронежская генерация» Воронежская область, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2
«Курская генерация» Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная, д.9
«Липецкая генерация» Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.8а
«Орловская генерация» Орловская область, г.Орел, ул.Энергетиков, д.6
«Смоленская генерация» Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33
«Тамбовская генерация» Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7
б) во время проведения собрания 22 июня 2018 года;
в) в период с 23 мая 2018 года по 22 июня 2018 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.quadra.ru.
2. В срок не позднее 01 июня 2018 года направить Регистратору Общества информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По вопросу 15.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», согласно Приложению.
По вопросу 16.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2018 года.
2. Направить Регистратору Общества формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования) в электронной форме (в форме электронных документов) для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», в срок не позднее 01 июня 2018 года.
По вопросу 17.
Решили:
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
- 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ПАО «Квадра»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
По вопросу 18.
Решили:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению.
По вопросу 19.
Решили:
Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров 22 июня 2018 года выполняет член Совета директоров Общества Кононов Андрей Николаевич.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2018 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года, № 20/276.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова
(по Доверенности № ИА-93/2018 от 01.01.2018) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «18» мая 2018 года.
English (US) 