ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О РЕШЕНИЯХ, ПРИЯНТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: в форме собрания (совместного присутствия).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2018 г., 12 часов 00 минут (время московское), Российская Федерация, г.Москва, ул.Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,0668%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт».
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудитора для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт».
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 471 936 99,9385
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 42 0,0001
«Не голосовали» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 088
Утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 472 001 99,9387
«Против» 52 0,0002
«Воздержался» 10 0,0000
«Не голосовали» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 003
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 отчетный год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 471 714 900
Распределить на: Дивиденды 398 000 042
Фонд накопления 73 714 858
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 8,367593 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 8,367593 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 мая 2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Киташев Андрей Владимирович 33 024 362
2. Уринсон Яков Моисеевич 33 001 919
3. Киташев Михаил Андреевич 32 938 811
4. Чернявская Юлия Борисовна 32 595 612
5. Наговицын Денис Александрович 32 594 963
6. Муковозов Олег Геннадьевич 32 594 526
7. Леньков Роман Николаевич 30 101 575
8. Елов Андрей Альфредович 28 057 983
9. Савин Алексей Георгиевич 10 274 533
10. Федотовский Владимир Юрьевич 14 410
11. Кобякова Марианна Борисовна 5 172
12. Волков Андрей Владимирович 4 631
13. Кузнецов Александр Васильевич 3 938
14. Гилядов Исак Иосифович 3 403
«Против» всех кандидатов 2 790
«Воздержался» по всем кандидатам 3 618
«Не голосовали» по всем кандидатам 5 963
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 182 475
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Киташев Андрей Владимирович
2. Уринсон Яков Моисеевич
3. Киташев Михаил Андреевич
4. Чернявская Юлия Борисовна
5. Наговицын Денис Александрович
6. Муковозов Олег Геннадьевич
7. Леньков Роман Николаевич
8. Елов Андрей Альфредович
9. Савин Алексей Георгиевич
по вопросу №4:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов, отданных за кандидата, %:
1. Иванова Татьяна Егоровна
«За» 14 199 527 (97,3614), «Против» 1 095 (0,0075), «Воздержался» 300 (0,0021), «Недействительно» 383 419 (2,6290)
2. Орлова Наталья Николаевна
«За» 14 198 225 (97,3525), «Против» 1 167 (0,0080), «Воздержался» 1 360 (0,0093), «Недействительно» 383 589 (2,6301)
3. Чирухин Владимир Сергеевич
«За» 14 196 293 (97,3392), «Против» 1 469 (0,0101), «Воздержался» 1 300 (0,0089), «Недействительно» 385 279 (2,6417)
4. Егоров Александр Николаевич
«За» 14 196 203 (97,3386), «Против» 1 439 (0,0099), «Воздержался» 10 (0,0001), «Недействительно» 386 689 (2,6514)
5. Устюжанцева Ольга Николаевна
«За» 14 194 746 (97,3286), «Против» 672 (0,0046), «Воздержался» 1 112 (0,0076), «Недействительно» 387 811 (2,6591)
6. Коринская Инна Александровна
«За» 7 244 (0,0497), «Против» 14 193 024 (97,3168), «Воздержался» 12 (0,0001), «Недействительно» 384 061 (2,6334)
7. Крылова Светлана Борисовна
«За» 6 310 (0,0433), «Против» 14 193 354 (97,3191), «Воздержался» 350 (0.0024), «Недействительно» 384 327 (2,6352)
Не голосовали
10
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Иванова Татьяна Егоровна
2. Орлова Наталья Николаевна
3. Чирухин Владимир Сергеевич
4. Егоров Александр Николаевич
5. Устюжанцева Ольга Николаевна
по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 488 449 99,9945
«Против» 42 0,0001
«Воздержался» 852 0,0029
«Не голосовали» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 723
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита».
по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 2 572 731 8,7241
«Против» 26 899 610 91,2158
«Воздержался» 802 0,0027
«Не голосовали» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 923
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит».
Решение не принято.
по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 11 197 0,0380
«Против» 29 461 174 99,9020
«Воздержался» 472 0,0016
«Не голосовали» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 17 223
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудитором для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Решение не принято.
по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 26 910 103 91, 2514
«Против» 2 561 658 8,6865
«Воздержался» 1 082 0,0037
«Не голосовали» 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 17 223
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2018 г., №22.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 2018 г. М.П.
English (US) 