ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником/акционером:
• «Чистый убыток ООО «Глобал Медиа Солюшенс» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистый убыток ООО «ЭдЛайн» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Технософт» отчётного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Часть чистой прибыли ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» отчетного 2017 года в размере 2 090 тыс. рублей направить на покрытие убытков предыдущих периодов. Остаток чистой прибыли отчетного 2017 года не распределять. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать»;
• «ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю «ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли/убытков ООО «Синьюс.ру» за 2017 год»,
С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «Синьюс.ру» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять».
Голосовать «ЗА».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. ПАО «РБК» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «РБК Онлайн», участником которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли/убытков ООО «РБК Онлайн» за 2017 год»,
С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «РБК Онлайн» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять».
Голосовать «ЗА».
2. ПАО «РБК» принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Публичная Библиотека» по результатам отчетного 2017 года»,
С формулировкой решения: «Чистый убыток АО «Публичная Библиотека» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать».
Голосовать «ЗА».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решения участников ООО «БизнесПресс», ООО «БизнесПресс СПБ», ООО «РБК-ТВ Новосибирск», ООО «Ру-Центр Групп», ООО «Хостком», ООО «КОНКОРД», ООО «СпейсВэб», ООО «Хостинг-Центр», ООО «Медиа Мир», ООО «Регистратор Р01», ООО «Лавпланет», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, и акционеров АО «РБК-ТВ», АО «РСИЦ», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций, принимаемые на очередных/годовых Общих собраниях участников/акционеров по вопросам повестки дня о распределении прибыли/убытков за 2017 год,
С формулировками решений:
• «Чистый убыток ООО «БизнесПресс» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистый убыток ООО «БизнесПресс СПБ» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «РБК-ТВ Новосибирск» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Ру-Центр Групп» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Хостком» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «КОНКОРД» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «СпейсВэб» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Хостинг-Центр» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистый убыток ООО «Медиа Мир» отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Регистратор Р01» отчетного 2017 года не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Лавпланет» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль АО «РБК-ТВ» отчётного 2017 года направить на покрытие убытков предыдущих периодов. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать»;
• «Чистую прибыль АО «РСИЦ» отчетного 2017 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и Софтспот Холдингс Лимитед (Займодавец) –Договор займа № 69-1804/3 от 24.04.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым:
Стороны сделки: Софтспот Холдингс Лимитед (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик).
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть заем в определенный в Договоре срок.
Существенные условия Договора:
Сумма займа: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
Цель займа: пополнение оборотных средств Заемщика.
Займодавец предоставляет сумму займа в срок не позднее 27.04.2018г. Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 14.06.2022г. Проценты за пользование займом составляют 8 (Восемь) процентов годовых.
Договор займа вступает в силу с момента предоставления займа.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и Софтспот Холдингс Лимитед (Займодавец) – Дополнительное соглашение № 4 от 18.04.2018г. к Договору займа от 21.07.2015г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изменить срок погашения займа, размер процентов, начисляемых за пользование суммой займа, внести изменения в п.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в Договоре, с уплатой процентов, размер которых определяется исходя из ставки 8% (Восемь процентов) годовых, не позже 14 июня 2022 года».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» апреля 2018 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 18 мая 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 115 от 21 мая 2018 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/17/рбк от 26.12.2017г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 18 г. М.П.