ПАО «МРСК Юга»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096
1.5. ИНН эмитента: 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» -10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 5 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 8 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
по вопросу № 9 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
по вопросу № 10 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
по вопросу № 11 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
по вопросу № 12 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
по вопросу № 13 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
по вопросу № 14 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
по вопросу № 15 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
по вопросу № 16 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;
по вопросу № 17 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 18 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 19 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 20 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 21 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 22 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по вопросу № 23 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
по вопросу № 24 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голоса.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2017 года.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 19 мая 2017 года.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 011 268)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года».
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.»
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров в новой редакции.»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.»
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.»
2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов».
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Юга» за 2016 г., в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;
годовой отчет Общества за 2016 г., включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Устав Общества в действующей редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2017 года по 12 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ПАО «МРСК Юга»;
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).
Информация доступна для ознакомления с 23 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 23 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№7-9).
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 17: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 10 июня 2017 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 18: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru не позднее 13 мая 2017 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 13 мая 2017 года.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 19: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 20: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 11 к настоящему решению.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 21: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества.»
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров.
Об избрании исполнительного органа/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 22: «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Юга» Эбзеева Бориса Борисовича на новый срок до 28.07.2020 включительно.
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 23: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» по вопросу «О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать за принятие следующего решения:
«Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 24: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Юга» по вопросу «Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» принять следующее решение:
«Одобрить участие ПАО «МРСК Юга» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» (далее – СРО АС «ЮгСевКавСтрой») на следующих условиях:
размер вступительного (единовременного) членского взноса - лица, вступившие в СРО АС «ЮгСевКавСтрой» на основании части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, в связи с переходом из саморегулируемых организаций, зарегистрированных за пределами Ростовской области, от уплаты вступительного взноса освобождаются;
размер текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, в последующие периоды - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей;
порядок и сроки уплаты текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления ежемесячно разовым платежом, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в члены саморегулируемой организации в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, до истечения календарного года, в последующие периоды – ежегодно разовым платежом в течение первого квартала календарного года;
размеры текущих (регулярных) членских и других взносов и порядок их уплаты в дальнейшем определяется Общим собранием членов СРО АС «ЮгСевКавСтрой».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2017 года, протокол №230/2017.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-349-56-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова
Корпоративный секретарь
(по доверенности от 30.12.2016 № 215-16)
(подпись) М.П.
3.2. Дата «10» мая 2017 г.
English (US) 