ПАО "Владимирэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, помещение 14а
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (количественный состав Совета директоров – 7 человек).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса (Соловьев Г.А., Палаткин В.Н., Стицюк Ю.В., Машин А.С.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Нужонков М.А.)
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 голоса (Соловьев Г.А., Палаткин В.Н., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 1 голос (Машин А.С.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Нужонков М.А.).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 голоса (Соловьев Г.А., Палаткин В.Н., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 1 голос (Машин А.С.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Нужонков М.А.).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Соловьев Г.А., Палаткин В.Н., Машин А.С., Стицюк Ю.В., Нужонков М.А.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов (Соловьев Г.А., Палаткин В.Н., Машин А.С., Стицюк Ю.В., Нужонков М.А.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса (Соловьев Г.А., Палаткин В.Н., Машин А.С., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Нужонков М.А.).
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 голоса (Палаткин В.Н., Машин А.С., Стицюк Ю.В.); «ПРОТИВ» - 1 голос (Соловьев Г.А.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Нужонков М.А.).
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2017 финансового года.
Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 финансового года (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Решение:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (581 126) тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Оборотные средства Общества 0

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.
Вопрос 4: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2018 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г. Владимир, ул. Разина, д. 21, этаж 4, помещение 14а.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
5) О принятии решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «01» июня 2018 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2017 год, в том числе аудиторское заключение.
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества (в том числе, о дивидендах) по результатам финансового года;
- проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8.1. Установить, что с указанной в п. 8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2018 года по «25» июня 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: г. Владимир, ул. Разина, дом 21, 4 этаж, каб. 22 (ПАО «Владимирэнергосбыт»); г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир), а также «26» июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Владимирские ведомости» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «25» мая 2018 года (согласно Устава Общества).
10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, согласно Приложению № 4.
11. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Суйкова Сергея Юрьевича, корпоративного секретаря ПАО «Владимирэнергосбыт».
Вопрос 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5.
Вопрос 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1026201075207, г. Рязань).

Вопрос 7: О добровольном выходе из Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
Решение:
1.Одобрить выход из Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
2.Поручить Генеральному директору Общества направить заявление о добровольном выходе из Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» и все необходимые документы в НП «Совет рынка».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 3, дата составления протокола заседания Совета директоров - 21.05.2018.
Так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 года, выпуск зарегистрирован ФСФР России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Шубина

3.2. Дата 21.05.2018г.