ПАО "Родина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента
353715, Краснодарский край, Каневский район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119
1.4. ОГРН эмитента
1022303977376
1.5. ИНН эмитента
2334006686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58472-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://oaorodina.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (Пять)
Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 3 (Три)
Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:
Платошин Василий Васильевич
Шивидов Борис Викторович
Недужко Андрей Михайлович
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании ПАО «Родина» (далее также Общество): 100% – кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 отчетный год.
Голосовали:
«За» – 3 (Три) голоса
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
2. О рекомендациях Совета директоров по выплате (объявлении) дивидендов Общества.
Голосовали:
«За» – 3 (Три) голоса
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
3. О выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
Голосовали:
«За» – 3 (Три) голоса
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
4. О выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества
Голосовали:
«За» – 3 (Три) голоса
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
5. О выдвижение кандидатов в Аудиторы Общества
Голосовали:
«За» – 3 (Три) голоса
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
Голосовали:
«За» – 3 (Три) голоса
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
1. Утвердить проект годового отчета Общества за 2017 отчетный год и передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества
ВОПРОС № 2:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 9,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 9,00 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 09.07.2018 года.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций не позднее 10.08.2018 года.
ВОПРОС № 3:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, владеющих не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Платошин Василий Васильевич
Ширай Андрей Васильевич
Шивидов Борис Викторович
Недужко Андрей Михайлович
Манжура Василий Николаевич
ВОПРОС № 4:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, владеющих не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Прилепская Елена Александровна
ВОПРОС № 5:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитора на 2018 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (344022, область Ростовская, город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, дом 188А, литер А2, офис 2-9, ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607, КПП 616301001)
ВОПРОС № 6:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения собрания: 28.06.2018 года.
Место проведения собрания: 353715, край Краснодарский, район Каневской, станица Челбасская, улица Красная, 119
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 09 часов 40 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 04.06.2018 года. Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании Ревизора Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее в срок до 07.06.2018 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Бюллетень для голосования прилагается). Бюллетень для голосования направить на почтовый адрес акционера, указанный в реестре акционеров заказным письмом в срок до 07.06.2018 года. Заполненные акционером бюллетени должны быть направленны на почтовый адрес Общества: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119 в срок до 26.06.2018 года, либо предъявлены в день годового общего собрания акционеров по требованию счетной комиссии.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
годовая бухгалтерская (финансовая) Отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и аудиторы Общества.
проект Устава Общества в новой редакции.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 местного времени по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119, начиная с 07.06.2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2018 г., протокол № 03/2018
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: –
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58472-Р от 09.08.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JРХ52
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-58472-Р от 02.07.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JХ60
3. Подписи

3.1. . Генеральный директор
УО – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

А.М. Недужко

(подпись)

3.2. Дата “
21
”
мая
20
18
г. М.П.