ПАО "Комбинат Южуралникель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента 462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025601931410
1.5. ИНН эмитента 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987
http://unickel.ru

2. Содержание сообщения
Информация по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

2.1.Вид общего собрания: Годовое

2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 18 мая 2018 года, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская,1, здание Заводоуправления, лекционный зал, с 14-00 час. до 15-05 час.

2.4.Кворум общего собрания: 504 874 голосов, 84,1825% - кворум имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 781; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 781; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год».

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 635; «ПРОТИВ» - 58; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88.

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года в предложенном варианте: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать».

4. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата       ЗА

1. Селезнева Елена Юрьевна              504 603
2. Генберг Александр Александрович 504 960
3. Величков Роман Юрьевич              504 643
4. Павлов Сергей Фёдорович              504 640
5 Зарков Александр Валентинович 504 701
6 Куклин Петр Валерьевич              504 603
7 Гуляев Сергей Владимирович        504 869

Против всех кандидатов – 308 голосов; Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Селезневу Елену Юрьевну
2. Генберга Александра Александровича
3. Величкова Романа Юрьевича
4. Павлова Сергея Фёдоровича
5. Заркова Александра Валентиновича
6. Куклина Петра Валерьевича
7. Гуляева Сергея Владимировича»
      
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1              Ломохов Игорь Юрьевич                                                                                                  504 738 0                    8
2              Тушкова Людмила Борисовна                                                                                            504 738 0                    8
3              Авдонина Оксана Владимировна                                                                                           504 738 0                    8

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Ломохова Игоря Юрьевича
2. Тушкову Людмилу Борисовну
3. Авдонину Оксану Владимировну»

6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 781; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового собрания акционеров № б/н от « 22 » мая 2018г.
3.Подписи
3.1.Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»                                                                   ________________________ А.В. Зарков

3.2. Дата « 22 » мая 2018 г.                                                 М.П.