ПАО "Коршуновский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента 1023802658714
1.5. ИНН эмитента 3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
http://www.korgok.com

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (членов) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 28 июня 2018 года.
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1, конференц-зал.
Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 04 июня 2018 года.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений в п. 13.9 Устава ПАО «Коршуновский ГОК» в части установления рекомендуемых дивидендов по итогам года в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли Общества.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год;
2. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9. Сведения об аудиторе Общества;
10. Проект изменений, вносимых в Устав Общества;
11. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 06 июня 2018 года по 27 июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинеты № 314, № 318, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 28 июня 2018 года.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Определить, что бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1, кабинеты № 314, № 318 начиная с 06 июня 2018 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ).
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.korgok.com.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.7. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.8. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Исакову Наталью Николаевну;
2. Лобанову Надежду Михайловну;
3. Викулову Татьяну Владимировну.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.9. Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.10. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
В голосовании не принял участие один член Совета директоров эмитента как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2018 года, б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий
на основании генеральной доверенности
от 28.09.2017 года б/н. М.М. Мажукин
                                                                         (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 18 г. М.П.