ПАО "КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33
http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года.
4 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2018 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2017 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2017 года, в том числе выплате дивидендов» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.
По вопросу 6 «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 7 «О стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» за 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 8 «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 9 «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято.
По вопросу 10 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято.
По вопросу 11 «Об отчете Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2018 года»:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2018 года.

По вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год»:
2.1. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2017 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2017 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2017 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.

По вопросу 3 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2017 год»:
3.1. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.

По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2017 года, в том числе выплате дивидендов»:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2017 год» следующее решение:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2017 год в размере 3 016 991 612 рублей, следующим образом:
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 749 663 332 рубля 54 (Пятьдесят четыре) копейки направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»;
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 150 849 580 рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»;
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 2 116 478 698 рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на финансирование инвестиционных проектов.
4.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2017 год.
4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год» следующее решение:
Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год дивиденды в размере 1 рубль 06 (Шесть) копеек на одну акцию.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 18 июля 2018 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 1 августа 2018 года;
- Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2018 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке.
Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ».
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность ПАО «КАМАЗ» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По вопросу 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
5.1. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5.2. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

По вопросу 6 «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год»:
Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016, 2017, 2018 годы и рассмотрев аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
«Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 7 «О стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» за 2018 год»:
Определить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей.

По вопросу 8 «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»:
8.1. Одобрить проекты Устава ПАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ».
8.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопросы:
- Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующие решения:
- по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

По вопросу 9 «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность»:
9.1. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» принять следующее решение:
1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
2. Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия.

По вопросу 10 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
10.1. Определить почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами.
10.2. Определить адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
10.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2017 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5) Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8) Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
13) О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10.4. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «КАМАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
10.5. Учитывая положительное заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» утвердить отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
10.6.1. В срок не позднее 29 мая 2018 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» разместить на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
10.6.2. В срок не позднее 8 июня 2018 года направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» с приложением текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
10.6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ»:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
2) Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
3) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
4) Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
5) Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам его проверки.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам проверки такой отчетности.
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ».
8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ».
9) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «КАМАЗ».
10) Текст проекта Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11) Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12) Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13) Текст проекта Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14) Таблицы сравнения вносимых изменений в текст Устава ПАО «КАМАЗ», текст Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», текст Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», текст Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для ПАО «КАМАЗ» и его акционеров в случае их принятия.
15) Условия сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, включая перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.
16) Отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам проверки такого отчета.
10.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 29 мая 2018 года по 28 июня 2018 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
10.9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
10.10. В соответствии с пунктом 8.15 Устава ПАО «КАМАЗ» определить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» Халиуллину Ж.Е.
10.11. Утвердить в качестве докладчиков на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»:
- По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича и члена Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича;
- По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» главного бухгалтера ПАО «КАМАЗ» Киндер Татьяну Ивановну и члена Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича;
- По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2017 год» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По двенадцатому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По тринадцатому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича.
10.12. Поручить генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А.:
- организовать приглашение представителей руководства Республики Татарстан на годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ»;
- совместно с председателем Профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ» Васильевым А.А. определить порядок участия представителей трудового коллектива ПАО «КАМАЗ» в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»;
- обеспечить выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» с оплатой затрат за счет сметы расходов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2018 год.

По вопросу 11 «Об отчете Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ»:
Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» по итогам корпоративного года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.05.2018, протокол № 4

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
       Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
       Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003
       Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина
                   (подпись)
Дата: 24 мая 2018 года м. п.