ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
 место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».
 дату проведения собрания - 28 июня 2018 года.
 время начала собрания - 11.00 по московскому времени.
 время начала регистрации участников собрания - 10.00 по московскому времени.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2018 году, следующий вопрос: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год» с формулировкой решения по вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5)».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить 04 июня 2018 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, созванном на 28 июня 2018 года.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года:
1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Сведения об аудиторах.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Проект Устава Общества в новой редакции.
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Обеспечить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2018 года, к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 07 июня 2018 года, по адресу: г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК», а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года.
Доступ к информации (материалам) предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28 июня 2018 года в газете «РБК» и на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07 июня 2018 года.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2018 года должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 июня 2018 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 25 июня 2018 года.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2018 года Председателя Совета директоров Общества – Тюшкевич Анну Григорьевну.
По деcятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 28 июня 2018 года чистый убыток Общества отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец) – Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ЗА-1804/1 от 09.04.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изложить п. 2.7. Договора в следующей редакции:
«2.7. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней использования Займа (части Займа), при этом сумма процентов рассчитывается на базе фактического количества календарных дней в году - 365 или 366 соответственно. При расчете процентов учитывается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и не учитывается день возврата суммы займа (оставшейся части). В случае досрочного возврата Займа (части Займа) проценты начисляются только за период фактического пользования Займа (части Займа) пропорционально размеру возвращенной суммы Займа (части Займа).»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, при этом: Изменения, предусмотренные п. 1. настоящего Дополнительного соглашения, применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты вступления Договора в силу в порядке и на условиях, предусмотренных п. 7.1. Договора.
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и ООО «СпейсВэб» (Займодавец) – Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № SW-1804/1 от 09.04.2018г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изложить п. 2.7. Договора в следующей редакции:
«2.7. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней использования Займа (части Займа), при этом сумма процентов рассчитывается на базе фактического количества календарных дней в году - 365 или 366 соответственно. При расчете процентов учитывается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и не учитывается день возврата суммы займа (оставшейся части). В случае досрочного возврата Займа (части Займа) проценты начисляются только за период фактического пользования Займа (части Займа) пропорционально размеру возвращенной суммы Займа (части Займа).»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, при этом: Изменения, предусмотренные п. 1. настоящего Дополнительного соглашения, применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты вступления Договора в силу в порядке и на условиях, предусмотренных п. 7.1. Договора.
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить совершение сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ЗА-1804/1 от 09.04.2018г. между АО «РСИЦ» и ПАО «РБК», в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению изложить п. 2.7. Договора в следующей редакции:
«2.7. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней использования Займа (части Займа), при этом сумма процентов рассчитывается на базе фактического количества календарных дней в году - 365 или 366 соответственно. При расчете процентов учитывается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика и не учитывается день возврата суммы займа (оставшейся части). В случае досрочного возврата Займа (части Займа) проценты начисляются только за период фактического пользования Займа (части Займа) пропорционально размеру возвращенной суммы Займа (части Займа).»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, при этом: Изменения, предусмотренные п. 1. настоящего Дополнительного соглашения, применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты вступления Договора в силу в порядке и на условиях, предусмотренных п. 7.1. Договора.
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Заемщик) и Софтспот Холдингс Лимитед (Займодавец) –Договор займа № 69-1710/4 от 23.10.2017г. (далее – Договор), в соответствии с которым:
Стороны сделки: Софтспот Холдингс Лимитед (Займодавец) и ПАО «РБК» (Заемщик).
Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть заем в определенный в Договоре срок.
Существенные условия Договора:
Сумма займа: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 14.06.2022г. Проценты за пользование займом составляют 8 (Восемь) процентов годовых.
Договор займа вступает в силу с момента перечисления Займодавцем первой части суммы займа, указанной в Договоре на расчетный счет Заемщика.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 24 мая 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 116 от 24 мая 2018 года.
2.6. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/17/РБК от 26.12.2017г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 18 г. М.П.