ПАО "Т Плюс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Т Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Красногорский район
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480;
http://www.tplusgroup.ru/ir/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О председательствующем на заседании Совета Директоров.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 9: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 11: О рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 12: О Положении об инсайдерской информации Общества.
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Избрать Председательствующим на текущем заседании Совета директоров Москова Алексея Валерьевича.
По вопросу № 2:
1.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
1.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
1.3. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
1.4. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1.5. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года вопрос об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу № 3:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, в соответствии с Приложением №1 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 года.
По вопросу № 4:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 071 076
Распределить на: Резервный фонд 153 553
Дивиденды 2 917 523
Нераспределенная прибыль -
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
« Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере ¬¬¬¬-0,0656171 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 года.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
По вопросу № 5:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2018 года.
По вопросу № 6:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №2 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 года.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к Годовому отчету Общества за 2017 год).
По вопросу № 7:
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров по итогам 2017 года принять следующее решение по вопросу об утверждении Аудитора Общества:
«Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».
2. В случае утверждения аудитора Годовым общим собранием акционеров, утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2018 год в размере 30 030 000 рублей (с НДС), в том числе:
- по РСБУ в размере 19 530 000 рублей с учетом НДС;
- по МСФО в размере 7 500 000 рублей с учетом НДС;
- по Обзору в размере 3 000 000 рублей с учетом НДС.
По вопросу № 8:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2018 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по московскому времени.
6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, принятие решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не требуется.
По вопросу № 9:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу № 10:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года, – 4 июня 2018 года.
2. Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
3. Определить, что функции Председателя на Общем собрании акционеров выполняет Полиенко Владимир Игоревич.
4. Утвердить условия договоров с регистратором Общества (Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»/АО «ПРЦ») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№4,5.
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договоры с АО «ПРЦ» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества на условиях, указанных в Приложениях №№4,5.
По вопросу № 11:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года согласно Приложению №6.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tplusgroup.ru) не позднее 30 мая 2018 года.
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года, могут ознакомиться в период с 9 июня 2018 года по 28 июня 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
- Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, с 10.00 до 17.00 по мск – ПАО «Т Плюс» (Общество);
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» с 09.30 до 13.30 по мск – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (регистратор),
а также 29 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года согласно Приложению №7.
Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 9 июня 2018 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по одному из следующих адресов:
- 143421, Московская область, Красногорский р-н, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, оф. 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - АО «ПРЦ» (регистратор).
Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2018 года.
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 12:
Приостановить действие Положения об инсайдерской информации ПАО «Т Плюс», утвержденного Советом директоров Общества 29.12.2015 г. (Протокол №6 от 29.12.2015 г.).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 25.05.2018 № 54.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
корпоративных процедур и
международных проектов ПАО «Т Плюс» __________________ А.О. Харитонцев
3.2. «25» мая 2018 г.
English (US) 