ОАО "МРСК Урала"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года:
Наименование (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года: 305 369 тыс. руб.
Распределить на:
-резервный фонд - 0
- дивиденды - 152 712 тыс. руб.
- прибыль на развитие - 152 657 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2017 отчетного года в размере 0,1414 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июля 2018 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭСК» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
- Утвердить Устав АО «ЕЭСК» в новой редакции.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
5. Лефтон Олег Львович - Генеральный директор ЕМУП «МЭС»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Селиверстова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9. Ящерицына Юлия Витальевна - Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Томилина Юлиана Сергеевна - Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Гасанова Татьяна Владимировна - Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2017 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭнС» по результатам 2017 отчетного года:
Наименование (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2017 отчетного года: 4 369 тыс. руб.
Распределить на:
- резервный фонд - 0
- дивиденды - 2 185 тыс. руб.
- прибыль на развитие - 2 184 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,002023 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июля 2018 г.

II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении Устава АО «ЕЭнС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
- Утвердить Устав АО «ЕЭнС» в новой редакции.

III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3. Петрова Алла Александровна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
4. Шевелев Юрий Петрович - Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю
5. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
7. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
8. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич - Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети».
9. Дыскин Дмитрий Юрьевич - Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Томилина Юлиана Сергеевна - Начальник Отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Гасанова Татьяна Владимировна - Главный специалист отдела ревизионной деятельности и проверок ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2018 г., протокол № 273.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
3.2. Дата 30 мая 2018 г.