ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 10. Не принимали участие в голосовании: 1. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Берендеевское» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «АТХ» принять следующее решение:
4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,00644 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
4.2. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2018 года.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» принять следующее решение:
5.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,03653 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
5.2. Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2018 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 отчетного года:
1. АО «Берендеевское»:
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода, тыс.руб. 12
Распределить на: Резервный фонд 12
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
2. АО «Свет»:
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода, тыс.руб. (4 618)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
3. АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода, тыс.руб. (987)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Прибыль на развитие 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
4. АО «АТХ»:
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода, тыс.руб. 2 641
Распределить на: Резервный фонд 132
Дивиденды 1 321
Прибыль на развитие 1 188
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,00644 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2018 года.
5. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода, тыс.руб. 1 461
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 731
Прибыль на развитие 730
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,03653 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов составляет не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2018 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров АО «Свет» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Свет» «Об избрании членов Совета директоров АО «Свет» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Свет» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Шарапов Сергей Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Лапин Игорь Степанович Первый заместитель директора – главный инженер филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Завалин Иван Сергеевич Начальник Департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Алешин Артем Геннадьевич Директор по экономике ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Галкина Елена Николаевна Начальник отдела по работе с имуществом Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров АО «Берендеевское» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Берендеевское» «Об избрании членов Совета директоров АО «Берендеевское» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Берендеевское» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1 Баранов Николай Владимирович Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Сергеев Алексей Александрович Генеральный директор АО «Берендеевское»
3. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Галкина Елена Николаевна Начальник отдела по работе с имуществом Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Баруздин Владимир Владимирович Заместитель директора филиала «Нижновэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Баранов Николай Владимирович Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Ярынченко Илона Олеговна Заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Скляров Владимир Сергеевич Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Шемякина Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
5. Тарасов Андрей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров АО «АТХ» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТХ» «Об избрании членов Совета директоров АО «АТХ» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «АТХ» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (единственным акционером), для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Шарапов Сергей Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Ходеева Светлана Сергеевна Начальник управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Алешин Артем Геннадьевич Директор по экономике ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Катынов Дмитрий Васильевич Генеральный директор АО «АТХ»
5. Каленик Нина Леонидовна Заместитель директора филиала «Кировэнерго» по управлению собственностью и правовым вопросам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об избрании членов Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1. Шарапов Сергей Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Кабанова Евгения Валерьевна Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Харченко Ольга Александровна Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Баранов Николай Владимирович Начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Скляров Владимир Сергеевич Заместитель начальника департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
6. Гусева Юлия Станиславовна Начальник отдела корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
7. Бахтин Павел Викторович Генеральный директор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Избрать Ревизионную комиссию АО «Свет» в составе:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Смирнов Владимир Васильевич Руководитель группы сетей 10-04 кВ службы эксплуатации филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Бабатова Светлана Николаевна Бухгалтер 2-й категории сектора налогового учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Антонова Людмила Сергеевна Экономист 1 категории сектора бизнес-планирования планово-экономического отдела управления экономики и тарифообразования филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Избрать Ревизионную комиссию АО «Берендеевское» в составе:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Бабатова Светлана Николаевна Бухгалтер 2-й категории сектора налогового учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Антонова Людмила Сергеевна Экономист 1 категории сектора бизнес-планирования планово-экономического отдела управления экономики и тарифообразования филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Шадрина Светлана Владимировна Заместитель руководителя группы обеспечения деятельности ЦЭС департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Богомолова Анна Александровна Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками Управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Белобокова Любовь Олеговна Экономист 1-й категории отдела финансов филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Саблина Наталья Николаевна Заместитель начальника службы материально-технического обеспечения филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Избрать Ревизионную комиссию АО «АТХ» в составе:
№ № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2. Фомин Дмитрий Владимирович Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3. Василькова Елена Александровна Начальник сектора методологии бухгалтерского учета и отчетности по МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Головизнин Леонид Алексеевич Начальник сектора ценообразования и договорной работы отдела экономики и тарифообразования филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Брязгина Юлия Александровна Начальник сектора организации закупок службы материально- технического обеспечения и логистики филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе:
№ Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1 Хатина Наталья Михайловна Бухгалтер 2 категории департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Сасин Денис Сергеевич Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора АО «Свет», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Свет» утвердить аудитором АО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2018 году.
РЕШЕНИЕ
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2018 г. № 319.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2018 г. М.П.
English (US) 