ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1 (вариант 1): «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1.
Вопрос №1 (вариант 2): «За» - 4, «Против» - 6, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2 (вариант 1): «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2 (вариант 2): «За» - 4, «Против» - 6, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №5 (вариант 1): «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.
Вопрос №5 (вариант 2): «За» - 3, «Против» - 6, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2.
Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 3.
Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
РЕШЕНИЕ (вариант 1)
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода, 3 101 137
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 772 092
Дивиденды 1 329 045
Погашение убытков прошлых лет 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШЕНИЕ (вариант 2)
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 3 101 137
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 295 462
Дивиденды 1 805 675
Погашение убытков прошлых лет 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ (вариант 1)
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,011793 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июня 2017 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШЕНИЕ (вариант 2)
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0160 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 16 июня 2017 года.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 1, 2 к настоящему решению).
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ (вариант 1)
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШЕНИЕ (вариант 2)
1. Исключить следующие предложения из перечня предложений по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
пункт 50 (внесение изменений в подпункт 19 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»);
пункт 56 (внесение изменений в подпункты п) и р) подпункта 38 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»);
пункт 58 (внесение изменений в подпункт 50 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»);
пункт 59 (внесение изменений в подпункт 52 пункта 15.1. статьи 15 Устава «Совет директоров Общества»);
пункт 71 (внесение изменений в пункт 23.3. статьи 23 Устава «Генеральный директор Общества»).
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции (Приложение № 3) с учетом внесенных в соответствии с п.1. изменений.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО «МРСК Центра».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «НП ТСО» путем вступления».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрить участие Общества в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций» (Ассоциация «НП ТСО») путем вступления на следующих условиях:
размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов денежные средства;
порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов определяются в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО»;
размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется в соответствии с внутренними документами Ассоциации «НП ТСО».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Союзе «Энергострой».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрить прекращение участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «Энергострой».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об участии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Ассоциации «ОНС» путем вступления.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» одобрить участие Общества в Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» (Ассоциация «ОНС») путем вступления на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей;
размер регулярных ежегодных членских взносов: первый год членства – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, последующие годы – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
форма оплаты взносов – денежные средства;
порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами Ассоциации «ОНС»;
размер регулярных членских взносов может быть изменен на последующие периоды в соответствии с внутренними документами Ассоциации «ОНС».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 14: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 15: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 16: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017 г. № 269.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2017 г. М.П.
English (US) 