ПАО "НМТП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский
морской торговый порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.1.1 По вопросу 1 «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» по итогам 2017 года» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 рублей 52 копейки, не распределять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
2.2.1.2. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.1.3. Утвердить проект решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НМТП».
2.2.1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
2.2.1.5. Включить в повестку дня заседания Совета директоров, проводимого после составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2018 года, вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по акциям Общества в третьем квартале 2018 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за 6 месяцев 2018 года.
2.2.1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.1.7. Утвердить проект решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НМТП».
2.2.1.8. Внести изменения в решение по вопросу 1.10, принятое Советом директоров 25.05.2018 (Протокол № 16 – СД НМТП от 25.05.2018):
2.2.1.8.1. Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
2.2.1.8.1.1. Бородаенко Виктор Викторович
2.2.1.8.1.2. Кожемякин Никита Валерьевич
2.2.1.8.1.3. Мельников Николай Витальевич
2.2.1.8.1.4. Сердюк Сергей Владимирович
2.2.1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня № 6 в новой редакции для голосования на годовом общем собрании акционеров с учетом итогов голосования по вопросу 1.5. повестки дня настоящего заседания, включающего список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии, состоящий из 4 (четырех) кандидатур, набравших большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
2.2.1.10. Утвердить проект решения по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров в новой редакции, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НМТП», с учетом итогов голосования по вопросу 1.5. повестки дня настоящего заседания, включающий список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии, состоящий из 4 (четырех) кандидатур, набравших большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.05.2018

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.06.2018
Протокол № 17 – СД НМТП

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446

3. Подпись

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор                                                                   С.Г. Киреев
3.2. Дата:
01.06.2018
М.П.