ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год, в т.ч. отчета о прибыли и убытках Общества за 2017 год.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2017 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2017 год.
Вопрос 2.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.
Вопрос 3.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета за 2017, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
Вопрос № 2.
О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Вопрос № 3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4.
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 5.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 4.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решили:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год;
• годовой отчет Общества за 2017 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2017 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
• отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 июня 2018 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.
Вопрос 5.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решили:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 08 июня 2018 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2018 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Вопрос 7.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 8.
Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить проект решений годового общего собрании акционеров Общества.
Вопрос 9.
Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировича (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества)
Вопрос 10.
О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.
Решили:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Акционерное Общество «БДО Юникон».
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) Акционерное Общество «БДО Юникон».
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в размере 700 000 рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) в размере 2 300 000 рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Вопрос 11.
Об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решили:
1. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2018 г.
2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков
3.2. Дата «07» июня 2018 г.