ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 5 (Пять) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА” 5 (Пять) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ»:
Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «ГАЗ» по итогам 2017 года, следующим образом:
1.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ГАЗ» в денежной форме в размере 4 рубля 39 копеек на одну акцию.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, – 09.07.2018 (на 18 час. 00 минут).
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2017 год не выплачивать.
4.Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» кандидатуру аудитора – АО «БДО Юникон».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» вопрос:
«Об отмене решения общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» об увеличении уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки».
со следующей формулировкой решения:
«Отменить решение общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» об увеличении уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, принятое 05.04.2018 (протокол от 06 апреля 2018 г. б/н)».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с поступившим заявлением кандидата в члены Совета директоров ПАО «ГАЗ», выдвинутого акционером ПАО «ГАЗ» - ООО «Русские машины», Снесаря Дмитрия Николаевича, с просьбой исключить его из числа кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГАЗ» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» (перечень кандидатов утвержден решением Совета директоров ПАО «ГАЗ» 19.02.2018 (Протокол б/н от 22.02.2018)) в связи с невозможностью его участия в заседаниях Совета директоров: исключить Снесаря Дмитрия Николаевича из числа кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ», проведение которого назначено на 27.06.2018».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Утвердить в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ», проведение которого назначено на 27.06.2018 (далее именуемое – Собрание):
• повестку дня Собрания:
1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ГАЗ» за 2017 год.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ГАЗ».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ».
5) Об отмене решения общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» об увеличении уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
• текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) (Приложение 1);
• текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании (далее – Бюллетень) (Приложение 2);
• формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ» (Приложение 3).
2. Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества. 3. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-Годовой отчет ПАО «ГАЗ» за 2017 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ГАЗ» за 2017 год.
- Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2017 год
-Заключение аудитора ПАО «ГАЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ГАЗ» и в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2017 год.
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ГАЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ГАЗ», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатуре аудитора.
-Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».
-Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ГАЗ».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2018 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.06.2018 г. Протокол б/н
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268

3. Подписи

3.1. Уполномоченное лицо ПАО «ГАЗ»
И.А. Лежебоко
Действующее на основании Доверенности
№246 от 16.05.2018 (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 18 г. М.П.