ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня Общего собрания: 15 944 178 837 голосов, что составляет 92,5743% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 239 162 682 555 голосов, что составляет 92,5743% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания: 15 944 178 837 голосов, что составляет 92,5759% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 15 941 634 365 / 99.9840
ПРОТИВ / 1 037 921 / 0,0065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 888 207 / 0,0056
Не голосовали /441 925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 176 419

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 15 941 673 304 / 99,9843
ПРОТИВ / 1 037 921 / 0,0065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 849 268 / 0,0053
Не голосовали / 441 925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 176 419

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

по третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 15 939 478 342 / 99,9705
ПРОТИВ / 3 138 152 / 0,0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 896 780 / 0,0056
Не голосовали / 441 925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 223 638

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 718 751) тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд -
                        Дивиденды -
                        Погашение убытков прошлых лет -
                        Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич / 14 976 679 675
2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / 14 974 382 578
3 / Козлова Евгения Александровна / 14 975 014 295
4 / Бельченко Антон Леонидович / 14 974 298 315
5 / Чибисов Алексей Владимирович / 14 974 341 378
6 / Сторожук Сергей Константинович / 14 974 286 261
7 / Негомедзянов Александр Александрович / 14 974 258 755
8 / Перминов Дмитрий Витальевич / 14 975 112 097
9 / Милуш Виктор Владимирович / 14 983 602 823
10 / Суворова Светлана Викторовна / 97 815
11 / Андрейченко Юрий Александрович / 15 690
12 / Акульшин Владимир Григорьевич / 17 391 255 979
13 / Бай Алексей Евгеньевич / 17 386 047 771
14 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / 17 386 236 146
15 / Коваленко Алексей Александрович / 17 391 278 897
16 / Большаков Андрей Николаевич / 17 386 212 265
17 / Гаврилов Игорь Викторович / 41 066
18 / Морозов Андрей Анатольевич / 40 350
19 / Косогова Екатерина Андреевна / 139 827
20 / Крутиков Кирилл Георгиевич / 34 592
21 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / 40 986
22 / Трубицын Кирилл Андреевич / 17 386 162 254
23 / Черкашин Василий Владимирович / 117 734

«ПРОТИВ» всех кандидатов / 18 980 340
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 8 373 315
«Не голосовали» по всем кандидатам / 8 105 036

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: / 17 526 315

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Коваленко Алексей Александрович
2. Акульшин Владимир Григорьевич
3. Твердохлеб Сергей Анатольевич
4. Большаков Андрей Николаевич
5. Трубицын Кирилл Андреевич
6. Бай Алексей Евгеньевич
7. Милуш Виктор Владимирович
8. Власов Алексей Валерьевич
9. Перминов Дмитрий Витальевич
10. Козлова Евгения Александровна
11. Ковалева Наталья Геннадьевна
12. Чибисов Алексей Владимирович
13. Бельченко Антон Леонидович
14. Сторожук Сергей Константинович
15. Негомедзянов Александр Александрович

по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / ЗА / Число голосов / %/ПРОТИВ/Число голосов/%/ВОЗДЕРЖАЛСЯ/Число голосов/%/НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО/Число голосов/%
1 / Щеголева Елена Александровна/15 941 486 360/99,9831/927 466/0,0058/927 355/0,0058/395 731/0,0025
2 / Маркова Альбина Владимировна/15 941 471 705/99,9830/896 735/0,0056/927 355/0,0058/441 117/0,0028
3 / Ажимов Олег Евгеньевич/15 941 382 323/99,9825/951 078/0,0060/928 084/0,0058/475 427 /0,0030
4 / Сидоренко Александр Александрович/15 941 444 646/99,9829/923 782/0,0058/927 367/0,0058/441 117/0,0028
5 / Арсентьева Светлана Геннадьевна/15 941 440 245/99,9828/923 782/0,0058/931 768/0,0058/441 117/0,0028

Не голосовали: 441 925

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна
2. Маркова Альбина Владимировна
3. Сидоренко Александр Александрович
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна
5. Ажимов Олег Евгеньевич

по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 15 941 108 240 / 99,9807
ПРОТИВ / 1 041 392 / 0,0065
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 182 416 / 0,0074
Не голосовали / 441 925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 404 864

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 09.06.2018 № 16.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

3. Подпись
3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 04.07.2017 №03-ДЭК)
А.С. Ефремов

3.2. Дата 09.06.2018г.