ПАО "Казаньоргсинтез"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу:http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723;
На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/
2. Содержание сообщений
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2018 г., конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 09.00 часов по московскому времени.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. В Общем собрании акционеров участвовали 1 668 560 643 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Казаньоргсинтез», что составляет 93,4708 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 года.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 665 038 121
число голосов «ПРОТИВ» - 0
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 421 000
1.Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2017 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям из расчета 4,253 рубля на одну акцию.
3. Выплатить дивиденды в соответствии с п.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов.
4. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», – 18 июня 2018 г.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 665 108 121
число голосов «ПРОТИВ» - 6 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 416 000
3. Выплатить вознаграждения и компенсировать расходы членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за исполнение ими своих обязанностей в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 663 988 787
число голосов «ПРОТИВ» - 10 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 168 334
4. Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
Алексеева Сергея Владимировича;
Абдулганиева Фарида Султановича;
Гараева Марата Марселевича;
Каримова Альберта Анваровича;
Милич Желько;
Минигулова Фарида Гертовича;
Преснякова Владимира Васильевича;
Раппопорта Александра Леонидовича;
Тесленко Дмитрия Ивановича;
Шигабутдинова Руслана Альбертовича.
Итоги голосования:
число голосов «За предлагаемых кандидатов» - 16 630 427 530
число голосов «Против всех кандидатов» - 0
число голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 4 830 000
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Алексеев Сергей Владимирович - 1 699 525 118 шт.
Абдулганиев Фарид Султанович - 1 696 288 456 шт.
Гараев Марат Марселевич - 1 307 392 550 шт.
Каримов Альберт Анварович - 1 712 107 916 шт.
Милич Желько - 1 320 374 450 шт.
Минигулов Фарид Гертович - 1 893 232 410 шт.
Пресняков Владимир Васильевич - 1 715 586 550 шт.
Раппопорт Александр Леонидович - 1 305 901 450 шт.
Тесленко Дмитрий Иванович - 1 306 380 950 шт.
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 2 673 637 680 шт.
5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:
Барченкову Татьяну Александровну;
Габдрахманову Аиду Ринатовну ;
Игнатовскую Ольгу Владимировну;
Миннуллина Юлая Римовича.
Итоги голосования:
Барченкова Татьяна Александровна
число голосов «ЗА» - 1 664 751 121
число голосов «ПРОТИВ» - 20 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 881 000
Габдрахманова Аида Ринатовна
число голосов «ЗА» - 1 665 101 121
число голосов «ПРОТИВ» - 29 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 505 000
Игнатовская Ольга Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 664 793 121
число голосов «ПРОТИВ» - 20 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 823 000
Миннуллин Юлай Римович
число голосов «ЗА» - 1 664 486 121
число голосов «ПРОТИВ» - 100 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 933 000
6. Утвердить аудитором ПАО «Казаньоргсинтез» – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 665 086 121
число голосов «ПРОТИВ» - 2 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 821 000
7.1. Внести следующие изменения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования по изменению и дополнению № 1 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 664 578 455
число голосов «ПРОТИВ» - 12 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 666
Итоги голосования по изменению и дополнению № 2 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 664 417 121
число голосов «ПРОТИВ» - 19 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 132 000
Итоги голосования по изменению и дополнению № 3 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 664 660 455
число голосов «ПРОТИВ» - 36 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 883 666
Итоги голосования по изменению и дополнению № 4 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 664 587 121
число голосов «ПРОТИВ» - 37 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 831 000
Итоги голосования по изменению и дополнению № 5 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 664 487 121
число голосов «ПРОТИВ» - 4 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 957 000
Итоги голосования по изменению и дополнению № 6 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 664 274 121
число голосов «ПРОТИВ» - 96 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 045 000
7.2. Внести принятые изменения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 664 611 455
число голосов «ПРОТИВ» - 29 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 829 333
8.1. Внести следующие изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования по изменению и дополнению № 1 (приложение к бюллетеню № 5):
число голосов «ЗА» - 1 665 244 788
число голосов «ПРОТИВ» - 4 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 655 333
Итоги голосования по изменению и дополнению № 2 (приложение к бюллетеню № 5):
число голосов «ЗА» - 1 665 247 788
число голосов «ПРОТИВ» - 4 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 652 333
Итоги голосования по изменению и дополнению № 3 (приложение к бюллетеню № 5):
число голосов «ЗА» - 1 665 105 121
число голосов «ПРОТИВ» - 4 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 775 000
8.2. Внести принятые изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 665 014 788
число голосов «ПРОТИВ» - 4 000
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 643 000
2.7. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2018 г., № б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции ПАО «Казаньоргсинтез»: регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации (ISIN) – RU0009089825.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 09 июня 2018 г. М.П.
English (US) 