ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 13.06.2018 г; место проведения:111024, город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
Время проведения: время открытия:12 часов 20 минут, время закрытия:12 часов 55 минут.
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, 12 943 944 голоса (имеется кворум: 79,42 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества».
2.6.1.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 16 298 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: - 16 298 555.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 943 944, что составляет 79.42% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 12 943 944 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год.

2.6.2. Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».
2.6.2.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 16 298 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: - 16 298 555.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 943 944, что составляет 79.42% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 12 943 944 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год.

2.6.3. Вопрос № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года».
2.6.3.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 16 298 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: - 16 298 555.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 943 944, что составляет 79.42% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 12 939 994 (99,969484%),
Против – 3 230 (0,024954%),
Воздержался - 720 (0,005562%).
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

2.6.4. Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».
2.6.4.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 089 885.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: 114 089 885.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 607 608
голосов, что составляет 79,42% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 12 666 127 голосов
Владимир Сергеевич Мехришвили 12 643 917 голосов
Кент Дэвид МакНили 12 644 917 голосов
Василий Анатольевич Пигин 12 645 926 голосов
Светлана Борисовна Береснева 12 646 536 голосов
Эмилия Коромото Гарсия Лопез 0 голосов
Николай Глушко 150 голосов
Дмитрий Георгиевич Гущин 14 000 010 голосов
Диана Амбарцумовна Сафарян 13 360 025 голосов
Против всех кандидатов проголосовало: 0 голосов
Воздержалось (по всем кандидатам): 0 голосов
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Кент Дэвид МакНили, Василий Анатольевич Пигин, Светлана Борисовна Береснева, Дмитрий Георгиевич Гущин, Диана Амбарцумовна Сафарян.
2.6.5. Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год».
2.6.5.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 16 298 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: - 16 298 555.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 943 944, что составляет 79.42% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Лохмаков Олег Николаевич
ЗА - 12 943 924 (99.999846%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 20 голосов.
2. Тимакова Татьяна Юрьевна
ЗА - 12 943 944 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0.
3. Безрукова Виктория Владимировна:
ЗА - 12 943 924 (99.999846%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 20 голосов.
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе:
1.Лохмаков Олег Николаевич;
2.Тимакова Татьяна Юрьевна;
3.Безрукова Виктория Владимировна.
2.6.6. Вопрос № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2018 год».
2.6.6.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 16 298 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г: - 16 298 555.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 12 943 944, что составляет 79.42% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 12 943 944 (100%),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором Общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2-2018 от 14.06.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
________________ Зайцев Сергей Васильевич
(подпись)

3.2. Дата «14» июня 2018 г. М. П.