ПАО "Камчатскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г.Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 14.06.2018.
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго» 11.00 по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 480 437 729 голосами, что составляет 98,6816 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС №1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 843 198 голосов или 99,9986 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 123 090 голосов или 0,0003 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 843 198 голосов или 99,9986 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 123 090 голосов или 0,0003 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 215 044 406,85
Распределить на:
Резервный фонд 10 752 220,34
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Инвестиции текущего года 204 292 186,51
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2017 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 313 973 голоса или 99,9978 %;
«ПРОТИВ»: 126 253 голоса или 0,0003 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 173 331 голос или 0,0004 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 215 044 406,85
Распределить на:
Резервный фонд 10 752 220,34
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Инвестиции текущего года 204 292 186,51
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2017 года.
ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Васильев
Сергей Вячеславович Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2. Ткачева
Наталья Николаевна Начальник управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3. Заборовский
Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
4. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом
ПАО «РусГидро»
5. Чурилов
Дмитрий Викторович Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
6. Кондратьев
Сергей Борисович Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
7. Корнеева
Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
«ПРОТИВ» всех кандидатов 522 508
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ ФИО кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
Количество голосов «ЗА»
1. Ткачева Наталья Николаевна Начальник управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
41 480 466 520
2. Кондратьев
Сергей Борисович Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
41 480 336 731
3. Васильев
Сергей Вячеславович Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
41 479 604 890
4. Заборовский Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
41 479 604 890
5. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
41 479 604 890
6. Чурилов
Дмитрий Викторович Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
41 479 604 890
7. Корнеева Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
41 479 604 890
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Ткачева Наталья Николаевна
2. Кондратьев Сергей Борисович
3. Васильев Сергей Вячеславович
4. Заборовский Виктор Юрьевич
5. Коптяков Станислав Сергеевич
6. Чурилов Дмитрий Викторович
7. Корнеева Дарья Геннадьевна
ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1 Щеголева Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2 Белокриницкий Владимир Петрович Главный специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 Чернышев Дмитрий Петрович Ведущий специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4 Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю ПАО «РусГидро»
5 Новикова Юлия Викторовна Начальник контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Новикова Юлия Викторовна 41 479 591 586 74 644 0
2 Щеголева Елена Александровна 41 479 468 496 74 644 0
3 Белокриницкий Владимир Петрович 41 479 468 496 74 644 0
4 Чернышев Дмитрий Петрович 41 479 468 496 74 644 0
5 Маркова Альбина Владимировна 41 479 468 496 74 644 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Новикова Юлия Викторовна
2. Щеголева Елена Александровна
3. Белокриницкий Владимир Петрович
4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Маркова Альбина Владимировна
ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 479 689 984 голоса или 99,9982 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 154 525 голосов или 0,0004 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 14.06.2018.
2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498
Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Директор по корпоративно - правовому
обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев
(по доверенности от 01.01.2018
№ КЭ-18-18-18/149Д)
3.2. Дата.
«15» июня 2018 г.
English (US) 