ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «20» июня 2018 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года» - 527 142 857 голосов
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 527 142 857 голосов
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 398 412 857 кумулятивных голосов
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 527 142 857 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год» - 497 980 440 голосов, что составляет 94,4678% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год» - 497 980 440 голосов, что составляет 94,4678% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года» - 497 980 440 голосов, что составляет 94,4678% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 485 863 080 кумулятивных голосов, что составляет 94,4678% от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 369 250 440 голосов, что составляет 92,6804% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 497 980 440 голосов, что составляет 94,4678% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год» - 497 980 440 голосов, что составляет 94,4678% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» - 497 980 440 голосов, что составляет 94,4678% от общего числа голосов, кворум имеется
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
497 881 933 (99,9802%) 0 (0%) 92 500 (0,0186%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
497 885 733 (99,981%) 0 (0%) 92 500 (0,0186%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
497 884 132 (99,9807%) 4 101 (0,0008%) 90 000 (0,0181%)
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года в общем размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей:
включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «30» ноября 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 41 от 01.12.2017 г.) в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Якунин Вадим Сергеевич 483 380 684 (13,8668%)
2. Музяев Вадим Геннадиевич 483 344 834 (13,8658%)
3. Якунина Юлия Сергеевна 483 336 984 (13,8656%)
4. Севастьянов Леонид Михайлович 483 320 134 (13,8651%)
5. Сухорученко Александр Николаевич 483 298 734 (13,8645%)
6. Горбунов Вадим Николаевич 483 316 234 (13,8650%)
7. Гуз Сергей Анатольевич 585 864 027 (16,8068 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Севастьянов Леонид Михайлович;
5. Сухорученко Александр Николаевич;
6. Горбунов Вадим Николаевич;
7. Гуз Сергей Анатольевич.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Виноградов Павел Сергеевич 369 149 033 (99,9725%) 0 (0%) 91 500 (0,0248%)
Лобанова Людмила Ивановна 369 149 033 (99,9725%) 0 (0%) 91 500 (0,0248%)
Губина Надежда Павловна 369 149 033 (99,9725%) 0 (0%) 91 500 (0,0248%)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Губина Надежда Павловна.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
497 872 733 (99,9784%) 0 (0%) 90 100 (0,0181%)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «20» июня 2018 г., в размере 4 104 300 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 684 050 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
497 170 501 (99,8374%) 700 232 (0,1406%) 107 500 (0,0216%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
497 166 701 (99,8366%) 700 232 (0,1406%) 107 500 (0,0216%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №42 от «20» июня 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ПАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 20 ” июня 20 18 г. М.П.
English (US) 