ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 20 июня 2018 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 111 806 130 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот шесть тысяч сто тридцать).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».
5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год.
8. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год.

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 108 472 230 (97,0182)
Против – 0 (0,0000)
Воздержался - 1 553 000 (1,3890)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 780 900 (1,5928)

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год.

По вопросу повестки дня №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 107 931 230 (96,5343)
Против – 0 (0,0000)
Воздержался - 1 553 000 (1,3890)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2 321 900 (2,0766)

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

По вопросу повестки дня №3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 х 7 = 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165 х 7 = 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 х 7 = 782 642 910 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1        Герасимов Михаил Владимирович 102 586 000
2        Капранов Эдуард Николаевич        98 606 957
3        Капранов Игорь Эдуардович                   97 818 055
4       Иванов Антон Владимирович                   85 278 000
5       Сизиков Алексей Викторович                   97 818 056
6       Устюжанин Леонид Викторович        95 048 000
7       Трусов Алексей Романович              108 940 300
8 Шадрин Александр Анатольевич        95 347 000

Итого голосов, отданных "За" - 781 442 368
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 200 542

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» в следующем составе:

1 Герасимов Михаил Владимирович
2 Капранов Эдуард Николаевич
3 Капранов Игорь Эдуардович
4 Сизиков Алексей Викторович
5 Устюжанин Леонид Викторович
6 Трусов Алексей Романович
7 Шадрин Александр Анатольевич

По вопросу повестки дня №4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ:81 738 081.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 42 079 084.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 068 049 (71.4560 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить в качестве ревизора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 2 481 506 (8,2530)
Против – 25 146 543 (83,6321)
Воздержался - 659 100 (2,1920)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 780 900 (5,9229)

Принятое решение:
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 105 482 230 (94,3439)
Против – 1 874 000 (1,6761)
Воздержался - 2 669 000 (2,3872)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 780 900 (1,5928)

Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

По вопросу повестки дня №6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
По итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 103 861 624 (92,8944)
Против – 6 812 406 (6,0931)
Воздержался - 682 100 (0,6100)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 450 000 (0,4025)

Принятое решение:
По итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня №7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год (в том числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н. 66 376,00 рублей
Капранов И.Э. 66 376,00 рублей
Сизиков А.В.        66 376,00 рублей
Лернер М.Б.        28 446,85 рублей
Устюжанин Л.В. 66 376,00 рублей
Герасимов М.В. 66 376,00 рублей
Шадрин А.А.        66 376,00 рублей
Иванов А.В.            37 929,15 рублей.

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 106 851 130 (95,5682)
Против – 3 204 900 (2,8665)
Воздержался - 1 300 100 (1,1628)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 450 000 (0,4025)

Принятое решение:
Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год (в том числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н. 66 376,00 рублей
Капранов И.Э. 66 376,00 рублей
Сизиков А.В.             66 376,00 рублей
Лернер М.Б.             28 446,85 рублей
Устюжанин Л.В.       66 376,00 рублей
Герасимов М.В.       66 376,00 рублей
Шадрин А.А.             66 376,00 рублей
Иванов А.В.             37 929,15 рублей.

По вопросу повестки дня №8. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 111 806 130 (90.2994 %). Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Изложить первое предложение пункта 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера» в следующей редакции:
«6.2. Совет директоров состоит из девяти членов, включая Председателя.»

Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 30 658 049 (27,4207)
Против – 23 546 000 (21,0597)
Воздержался - 57 152 081 (51,1171)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 450 000 (0,4025)

Принятое решение:
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол №17/г от 22 июня 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев


3.2. Дата 22.06.2018г.