ПАО «РН-Западная Сибирь»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РН-Западная Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нижневартовск
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.rn-zs.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«20» июня 2018 года, 119134, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.24, ФГУП «Президент-Отель», с 10 часов 00 минут до 11 часов 20 минут московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Всего ПАО «РН-Западная Сибирь» размещено 26 771 420 обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1–6 вопросам повестки дня общего собрания: 26 771 420.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 26 771 420 или 187399940 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1–6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение): 26 771 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение): 26 771 420 или 187 399 940 кумулятивных голосов.

По состоянию на 10 часов 00 минут 20 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам №1-№6 повестки дня общего собрания: 19 901 817;
- по вопросу №7 повестки дня общего собрания: 19 901 817 (или 139 312 719 кумулятивных голосов).
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «РН-Западная Сибирь» имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 - 6 вопросам повестки дня 19 901 817 голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1 - 6 вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1 - 6 вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 19 901 817 голосов или 139 312 719 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
«За» - 19 624 274 голосов; «Против» - 276 800 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

По 2 вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
«За» - 19 624 326 голосов; «Против» - 276 800 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По 3 вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
«За» - 19 620 246 голосов; «Против» - 280 880 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: 3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль Общества по результатам 2017 года – в размере 107 180 214,27 руб.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

По 4 вопросу повестки дня собрания: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
1. Авраменко Виталий Игоревич:
«За» - 19 620 546 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 281 180 голосов.
2. Прозорова Виктория Николаевна:
«За» - 19 620 546 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 281 180 голосов.
3. Хламцова Ирина Евгеньевна:
«За» - 19 620 546 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 281 180 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Авраменко Виталий Игоревич; Прозорова Виктория Николаевна; Хламцова Ирина Евгеньевна.

По 5 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
«За» - 19 624 826 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 276 900 голосов.
Принятое решение: 5. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «РН-Западная Сибирь» на 2018 год.

По 6 вопросу повестки дня собрания: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За» - 19 624 826 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 276 900 голосов.
Принятое решение: 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 7 вопросу повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Бабкина Ксения Анатольевна 19 619 158
2. Буй Наталья Ивановна                    19 624 744
3. Комаров Александр Николаевич 19 619 144
4. Невретдинова Индира Этхемовна 19 619 144
5. Рогов Денис Иванович                   21 556 744
6. Шахназарова Татьяна Николаевна 19 619 144
7. Юдаков Владимир Викторович 19 619 144

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов, «Воздержался по всем кандидатам» – 30 660 кумулятивных голосов.

Принятое решение: 7. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Бабкина Ксения Анатольевна; Буй Наталья Ивановна; Комаров Александр Николаевич; Невретдинова Индира Этхемовна; Рогов Денис Иванович; Шахназарова Татьяна Николаевна; Юдаков Владимир Викторович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента: 25.06.2018 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента 22.06.1994, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00185-A от 22.05.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009082291.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ПАО «РН-Западная Сибирь»                                                                                     Н.И. Буй
3.2. Дата: 25 июня 2018 года
М.П.