ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 22 июня 2018 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 266 489 553 голосов, что составляет 94,43 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 266 303 277 голосов (99,93%); «ПРОТИВ» -1000 голосов (0,000375%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 86 970 голосов (0,032635%).
Принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в размере 8 585 940 272 рублей следующим образом:
а) выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утв. решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) с начислением страховых взносов – 76 364 140 рублей;
б) распределить на дивиденды по результатам 2017 года всего 3 002 772 920 рублей, в том числе:
распределено на дивиденды и выплачено по результатам 9 месяцев 2017 года – 2 384 720 975 рублей;
выплатить на дивиденды по результатам 2017 года – 618 051 945 рублей;
в) оставить в составе нераспределенной прибыли – 5 506 803 212 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 2,19 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2018 года.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 2 931 385 083 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 94,43 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Богатырев Геннадий Олегович – 266 284 897 голосов
2. Власов Владимир Николаевич – 267 509 767 голосов
3. Добровский Леонид Юльевич – 266 239 097 голосов
4. Дорган Валерий Викторович – 266 239 097 голосов
5. Карелина Мария Юрьевна – 266 244 537 голос
6. Конных Андрей Альбертович – 266 238 097 голосов
7. Котылевский Владимир Сэндэрович – 266 238 097 голосов
8. Монастырев Владимир Вениаминович – 266 261 597 голосов
9. Приходько Вячеслав Михайлович – 266 238 097 голос
10. Сильянов Валентин Васильевич – 266 240 097 голосов
11. Танана Олег Григорьевич – 266 246 097 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 27 280 голосов
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Богатырев Геннадий Олегович
2. Власов Владимир Николаевич
3. Добровский Леонид Юльевич
4. Дорган Валерий Викторович
5. Карелина Мария Юрьевна
6. Конных Андрей Альбертович
7. Котылевский Владимир Сэндэрович
8. Монастырев Владимир Вениаминович
9. Приходько Вячеслав Михайлович
10. Сильянов Валентин Васильевич
11. Танана Олег Григорьевич
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 266 489 553 голоса, что составляет 94,43 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Барабанова Елена Константиновна: «ЗА» - 266 320 737 голоса (99,9366%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 88 810 голосов (0,0333%).
2. Бикмаева Валерия Ильинична: «ЗА» - 266 320 737 голоса (99,9366%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 88 810 голосов (0,0333%).
3. Крючкова Юлия Вячеславовна: «ЗА» - 266 320 737 голоса (99,9366%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 88 810 голосов (0,0333%).
4.Стрельников Евгений Сергеевич: «ЗА» - 266 320 837 голоса (99,9366%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 88 810 голосов (0,0333%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Барабанова Елена Константиновна
2. Бикмаева Валерия Ильинична
3. Крючкова Юлия Вячеславовна
4. Стрельников Евгений Сергеевич
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 266 489 553 голоса, что составляет 94,43 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 266 298 037 голосов (99,9281%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 113 010 голосов (0,0424%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 266 489 553 голоса, что составляет 94,43 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 266 298 037 голосов (99,9281%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 113 010 голосов (0,0424%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU0009177331.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 45 от 25 июня 2018 г.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н. Власов
(подпись)
Дата 25 июня 2018 г. М.П.
English (US) 