ПАО "ТМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК»
1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.4. ОГРН эмитента 1027739217758
1.5. ИНН эмитента 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
www.tmk-group.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2018 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00 (время местное). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 033 135 366.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 980 429 837. Собрание имело кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 903 263 229
Кворум (%) 87.4293
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 903 209 532 99.99406
ПРОТИВ 0 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 85 0.00001

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1.Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2017 отчетный год в денежной форме в размере 2 рубля 28 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 355 548 634 рублей 48 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 2 июля 2018 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 16 июля 2018 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 6 августа 2018 г. (включительно).
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По вопросу №2 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
11 364 489 026
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
11 364 489 026
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
9 935 894 987
Кворум (%) 87.4293
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Каплунов Андрей Юрьевич 772 018 229
2 Кравченко Сергей Владимирович 1 181 265 029
3 Кузьминов Ярослав Иванович 718 195 362
4 О’Брайен Питер 1 103 850 531
5 Папин Сергей Тимофеевич 760 603 926
6 Пумпянский Александр Дмитриевич 781 599 726
7 Пумпянский Дмитрий Александрович 1 172 602 855
8 Форесман Роберт Марк 1 080 787 240
9 Чубайс Анатолий Борисович 707 661 198
10 Ширяев Александр Георгиевич 784 632 081
11 Шохин Александр Николаевич 872 029 098
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 550

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
2.Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Каплунов Андрей Юрьевич
2. Кравченко Сергей Владимирович
3. Кузьминов Ярослав Иванович
4. О’Брайен Питер
5. Папин Сергей Тимофеевич
6. Пумпянский Александр Дмитриевич
7. Пумпянский Дмитрий Александрович
8. Форесман Роберт Марк
9. Чубайс Анатолий Борисович
10. Ширяев Александр Георгиевич
11. Шохин Александр Николаевич

По вопросу №3 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 032 727 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 903 010 998
Кворум (%) 87.4395
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 848 605 303 93.97508
ПРОТИВ 35 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 352 048 6.01898

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:
3.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Ходоровский Михаил Яковлевич;
2) Валеев Александр Зайнуллович;
3) Сиднев Сергей Юрьевич.

По вопросу №4 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 903 263 229
Кворум (%) 87.4293
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 846 659 653 93.73344
ПРОТИВ 2 185 980 0.24201
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 321 037 6.01387

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
4.Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 903 263 229
Кворум (%) 87.4293
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 730 857 037 80.91296
ПРОТИВ 117 381 183 12.99524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 971 397 6.08587

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
5.В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

По вопросу №6 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 903 263 229
Кворум (%) 87.4293
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 730 856 887 80.91295
ПРОТИВ 117 381 183 12.99524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 971 397 6.08587

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:
6.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 903 263 229
Кворум (%) 87.4293
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 730 857 037 80.91296
ПРОТИВ 117 381 183 12.99524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 971 397 6.08587

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:
7.Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу №8 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 360 621 748

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 360 621 748
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 230 877 337
Кворум (%) 64.0220
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА 230 823 675 99.99998
ПРОТИВ 0 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 0.00002

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:
8.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Договор поручительства). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 г., протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии и развитию
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности №18/17/19 от 01.01.2017)


____________________


В.В. Шматович
3.2. Дата " 25 " июня 20 18 г. М.П.