ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17;
http://www.lukoil.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2018 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) в 11.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. По состоянию на 11 часов 00 минут 21 июня 2018 г. в Собрании участвуют 1 180 акционеров, владеющих в совокупности 642 861 571 обыкновенными акциями Компании, что составляет 75,5807% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 642 003 148 (99,8614%)
“Против” - 130 035
“Воздержался” - 422 036
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию).
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 августа 2018 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, - 11 июля 2018 года.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Алекперов Вагит Юсуфович - 1 146 135 049 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 243 519 909 голосов
3. Гати Тоби Тристер - 591 357 490 голосов
4. Грайфер Валерий Исаакович - 871 408 068 голосов
5. Иванов Игорь Сергеевич - 242 810 470 голосов
6. Лейфрид Александр Викторович - 21 814 826 голосов
7. Маганов Равиль Ульфатович - 925 226 551 голосов
8. Маннингс Роджер - 587 819 449 голосов
9. Мацке Ричард - 142 090 087 голосов
10. Пикте Иван - 591 385 661 голосов
11. Федун Леонид Арнольдович - 841 734 822 голосов
12. Хоба Любовь Николаевна - 761 434 353 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 51 112 842 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 15 750 724 голосов
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Пикте Иван
10. Федун Леонид Арнольдович
11. Хоба Любовь Николаевна.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Врублевский Иван Николаевич
“За” - 596 603 116 (98,6514%)
“Против” - 5 566 591
“Воздержался” - 2 186 643
Сулоев Павел Александрович
“За” - 601 448 182 (99,4526 %)
“Против” - 1 977 212
“Воздержался” - 882 768
Сурков Александр Викторович
“За” - 596 409 105 (98,6193 %)
“Против” - 5 681 857
“Воздержался”- 2 193 119
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3):
Врублевского Ивана Николаевича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 641 376 958 (99,7640%)
“Против” – 898 862
“Воздержался” - 261 223
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 633 497 377 (98,5383%)
“Против” – 888 206
“Воздержался” - 284 654
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 641 403 980 (99,7682%)
“Против” – 880 336
“Воздержался” - 264 435
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб.
П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб.
А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 641 492 128 (99,7819%)
“Против” – 764 153
“Воздержался” - 290 711
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
“За” - 634 760 277 (98,7348%)
“Против” - 7 352 384
“Воздержался” - 439 571
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 639 068 082 (99,4048%)
“Против” - 3 220 982
“Воздержался” - 258 784
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 599 591 416 (99,6652%)
“Против” - 1 565 576
“Воздержался” - 448 425
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
25 июня 2018 г., Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277
Дополнительная информация размещена на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности
№ Д-1002 от 27.12.2017
Н.А.Илларионов

(подпись)
3.2. Дата « 25 » июня 20 18 г. М.П.