ПАО НК "РуссНефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров Общества).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2018 года; место проведения: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1, Гостиница «Марриотт Гранд Отель», залы «Царскосельский», «Петергофский», 2 этаж; время открытия: 12 часов 00 минут, время закрытия: 13 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 87,875% голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
6. Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».
7. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».
8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.
Итоги голосования: «за» - 99,9999451% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.
Итоги голосования: «за» - 99,9999451% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 92,6565902% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 7,3433548%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Степашин Сергей Вадимович: «за» - 8,3999024% голосов;
Дерех Андрей Михайлович: «за» - 8,3999020% голосов;
Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 8,3999020% голосов;
Скидельски Роберт Джейкоб Александр: «за» - 8,3999020% голосов;
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович: «за» - 8,3000487% голосов;
Гуцериев Микаил Сафарбекович: «за» - 8,3000421% голосов;
Гуцериев Саид Михайлович: «за» - 8,3000413% голосов;
Зарубин Андрей Леонидович: «за» - 8,3000409% голосов;
Миракян Авет Владимирович: «за» - 8,3000409% голосов;
Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 8,3000409% голосов;
Тихонова Яна Робертовна: «за» - 8,3000409% голосов;
Щербак Владимир Львович: «за» - 8,3000409% голосов.
«против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 99,9999443% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000008%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
Сергеева Елена Александровна: «за» - 99,9999443% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000008%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
Чернышев Сергей Геннадьевич: «за» - 99,9999443% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000008%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
Шкалдова Вероника Вячеславовна: «за» - 99,9999443% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000008%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000549%.
2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,9999451% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000004%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000546%.
2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,9999451% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000004%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000546%.
2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,9999451% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000043%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000507%.
2.6.9. Формулировка девятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 99,9999996% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000004%.
2.6.10. Формулировка десятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 99,9999996% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000004%.
2.6.11. Формулировка одиннадцатого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 99,9999996% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0000004%.
2.6.12. Формулировка двенадцатого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,9684647% голосов, «против» - 0,0314804%, «воздержался» - 0,0000004%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0000546%.
2.6.8. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Из чистой прибыли в сумме 10 804 861 тыс. рублей, полученной по результатам 2017 года, направить 39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) – на выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО «НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.2. Утвердить 12 июля 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2017 года осуществить в денежной форме из расчета 0,40803 долларов США на одну кумулятивную привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:
1. Гуцериев Микаил Сафарбекович
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
4. Дерех Андрей Михайлович
5. Зарубин Андрей Леонидович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Миракян Авет Владимирович
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Скидельски Роберт Джейкоб Александр
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Тихонова Яна Робертовна
12. Щербак Владимир Львович.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:
Саморукова Елена Владиславовна
Сергеева Елена Александровна
Чернышев Сергей Геннадьевич
Шкалдова Вероника Вячеславовна.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2018 году АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701).
6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2018 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению 1.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению 2.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 3.
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 3.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 3.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 4.
12.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):
- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
12.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
12.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 года, протокол № б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “25” июня 2018 г. М.П.