ПАО "ГАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2018 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 55 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 45 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных голосующих акций ПАО «ГАЗ» на 18 час. 00 мин. 03 июня 2018 года - 18 520 260 1127906/4511693 (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 11 часов 00 минут «27» июня 2018 года (время открытия Собрания) составляет 17 667 339 (Семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать девять), что составляет 95.3947 % от общего числа голосующих акций ПАО «ГАЗ».
Кворум для открытия Собрания имеется.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 11 часов 55 минут «27» июня 2018 года (время окончания регистрации) составляет 17 697 225 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести двадцать пять), что составляет 95.5560 % от общего числа голосующих акций ПАО «ГАЗ».

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ГАЗ» за 2017 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ГАЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ».
5. Об отмене решения общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» об увеличении уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 513 746 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 697 225 (95.5560% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 963 646 голосов 95.8548 %
Против 733 325 голосов 4.1437 %
Воздержался 34 голосов 0.0002 %
Бюллетень недействителен 65 голосов 0.0004 %
Не голосовал 155 голосов 0.0009 %
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «ГАЗ» по итогам 2017 года, следующим образом:
1.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ГАЗ» в денежной форме в размере 4 рубля 39 копеек на одну акцию.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, – 09.07.2018 (на 18 час. 00 минут).
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2017 год не выплачивать.
4. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 166 623 716 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 166 682 342 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 159 275 025 (95.5560 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1 Айбек Манфред (Manfred Eibeck) За 13 378 093 голосов
2 Басова Марина Сергеевна За 13 378 116 голосов
3 Вольф Зигфрид / Siegfried Wolf За 13 378 083 голосов
4 Горлов Александр Витальевич За 13 378 056 голосов
5 Кооб Клаус Петер Пауль / Klaus Peter Paul Koob За 13 378 263 голосов
6 Леонтьев Артем Станиславович За 27 голосов
7 Максимов Иван Владимирович За 30 голосов
8 Матвеева Елена Викторовна За 13 378 113 голосов
9 Нагайцев Максим Валерьевич За 30 738 597 голосов
10 Никитин Глеб Сергеевич За 269 774 голосов
11 Половнев Игорь Георгиевич За 6 598 764 голосов
12 Сорокин Вадим Николаевич За 13 415 644 голосов
13 Спирин Денис Александрович За 785 голосов
14 Филькин Роман Алексеевич За 720 голосов
15 Шанцев Валерий Павлинович За 27 980 415 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 126 голосов
Не голосовал 1 395 голосов
Не распределено 24 голосов

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО «ГАЗ» следующих кандидатов:

1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred
2 Басова Марина Сергеевна
3 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf
4 Горлов Александр Витальевич
5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob
6 Матвеева Елена Викторовна
7 Нагайцев Максим Валерьевич
8 Сорокин Вадим Николаевич
9 Шанцев Валерий Павлинович».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 513 746 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 697 225 (95.5560% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 17 696 773 голосов 99.9974 %
Против 220 голосов 0.0012 %
Воздержался 63 голосов 0.0004 %
Бюллетень недействителен 14 голосов 0.0001 %
Не голосовал 155 голосов 0.0009 %
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить АО «БДО Юникон» аудитором ПАО «ГАЗ».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 513 746 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 697 225 (95.5560% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1. Гамаюнова Наталья Петровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 963 742
64
733 250
14
голосов
голосов
голосов
голосов
95.8553
0.0004
4.1433
0.0001
%
%
%
%
2. Иванец Максим Владиславович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 963 740
66
733 250
14
голосов
голосов
голосов
голосов
95.8553
0.0004
4.1433
0.0001
%
%
%
%
3. Обухова Мария Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 963 740
66
733 250
14
голосов
голосов
голосов
голосов
95.8553
0.0004
4.1433
0.0001
%
%
%
%

Не голосовал 155 голосов 0.0009 %
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1. Гамаюнова Наталья Петровна
2. Иванец Максим Владиславович
3. Обухова Мария Александровна

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 513 746 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 697 225 (95.5560% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 17 696 984 голосов 99.9986 %
Против 5 голосов 0.0000 %
Воздержался 67 голосов 0.0004 %
Бюллетень недействителен 14 голосов 0.0001 %
Не голосовал 155 голосов 0.0009 %

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Отменить решение общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» об увеличении уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, принятое 05.04.2018 (протокол от 06 апреля 2018 г. б/н)».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018 г. б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года. Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268


3. Подписи

3.1. Уполномоченное лицо
действующее на основании
Доверенности № 246 от 16.05.2018 г.


И.А. Лежебоко
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 18 г. М.П.