ПАО "РБК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2018 г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 265 218 098 голосами, что составляет 72.5371% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 972 010 99.5302
ПРОТИВ 100 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 245 978 0.4698
Не голосовали 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 2: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 971 610 99.5300
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 246 478 0.4700
Не голосовали 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
2 559 417 070
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
2 559 417 070
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
1 856 526 686
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
4 Молибог Николай Петрович 264 010 205
3 Конти Фульвио 263 968 505
1 Тюшкевич Анна Григорьевна 263 965 719
7 Медведев Вадим Владимирович 263 965 705
2 Страшнов Дмитрий Евгеньевич 263 964 726
5 Красновский Борис Григорьевич 263 964 605
6 Есипенко Ирина Вячеславовна 263 962 705
9 Шупта Елена Борисовна 2 100
8 Кожемякин Андрей Александрович 500
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 8 721 846
Не голосовали по всем кандидатам: 70
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны:
Молибог Николай Петрович, Конти Фульвио, Тюшкевич Анна Григорьевна, Медведев Вадим Владимирович, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна.
По вопросу № 4: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 972 110 99.5302
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 245 978 0.4698
Не голосовали 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Жумаева Марина Ильинична 263 963 607 99.5270 0 0.0000 1 251 978 0.4721 2 503 0.0009
2 Поляков Андрей Васильевич 263 963 607 99.5270 0 0.0000 1 251 978 0.4721 2 503 0.0009
3 Смирнова Марина Михайловна 263 963 107 99.5268 0 0.0000 1 252 478 0.4722 2 503 0.0009
4 Мусина Румия Махсутовна 0 0.0000 263 963 104 99.5268 1 252 478 0.4722 2 506 0.0009
Не голосовали: 10
На основании итогов голосования избраны:
Жумаева Марина Ильинична, Поляков Андрей Васильевич, Смирнова Марина Михайловна.
По вопросу № 6: «Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 971 610 99.5300
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 246 478 0.4700
Не голосовали 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 7: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2018 год»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 972 110 99.5302
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 245 978 0.4698
Не голосовали 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 8: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 218 098
Кворум (%) 72.5371
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №8.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 263 971 610 99.5300
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 246 478 0.4700
Не голосовали 10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1: Чистый убыток Общества отчётного 2017 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.
Решение по вопросу № 2: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
Решение по вопросу № 3: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тюшкевич Анну Григорьевну
2. Страшнова Дмитрия Евгеньевича
3. Конти Фульвио
4. Молибога Николая Петровича
5. Красновского Бориса Григорьевича
6. Есипенко Ирину Вячеславовну
7. Медведева Вадима Владимировича.
Решение по вопросу № 4: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человека.
Решение по вопросу № 5: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Полякова Андрея Васильевича
3. Смирнову Марину Михайловну.
Решение по вопросу № 6: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А).
Решение по вопросу № 7: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, за 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5).
Решение по вопросу № 8: Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 11) согласно приложению к настоящему Протоколу.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 20 от 28 июня 2018 года.
2.9. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/17/РБК от 26.12.2017г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 18 г. М.П.
English (US) 