ПАО "РусГидро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018 года; Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал; 10 ч. 30 мин. (время московское);
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9-18
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 426 288 813 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 369 844 858 990
Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу №7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 5 541 754 576 163
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 5 541 754 576 163
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4 807 957 320 370
Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 426 288 813 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 426 217 609 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 369 844 858 990
Кворум по данному вопросу имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
11. Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
12. Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
13. Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».
14. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».
15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
16. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
17. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
18. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 584 390 284 (99,9296%)
ПРОТИВ - 419 098 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 134 366 529 (0,0363%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 125 683 079

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 584 170 453 (99,9295%)
ПРОТИВ - 419 098 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 134 371 009 (0,0363%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 125 898 430

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 706 176 995 (99,9625%)
ПРОТИВ - 2 766 987 (0,0007%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 755 266 (0,0062%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 113 159 742

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:
(рубли)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 36 148 608 891,19
Распределить на: Резервный фонд 1 807 430 444,56
Развитие Общества 23 115 501 974,98

Дивиденды 11 225 676 471,65

Погашение убытков прошлых лет 0,00

Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 729 842 983 (99,9689%)
ПРОТИВ - 1 185 058 (0,0003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 592 480 (0,0002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 113 238 469

Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0263335 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 658 927 781 (99,9497%)
ПРОТИВ - 24 664 645 (0,0067%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48 068 158 (0,0130%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 113 198 406

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16).

Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 659 468 932 (99,9499%)
ПРОТИВ - 24 920 001 (0,0067%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 47 285 046 (0,0128%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 113 185 011

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2017 № 16).

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого кандидата:

№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Аветисян Артем Давидович 282 237 848 231
2. Быстров Максим Сергеевич 282 237 868 846
3. Воеводин Михаил Викторович 810 492 901
4. Грачев Павел Сергеевич 420 460 510 805
5. Иванов Сергей Николаевич 298 369 000 250
6. Кравченко Вячеслав Михайлович 282 243 756 145
7. Ливинский Павел Анатольевич 282 238 796 687
8. Пивоваров Вячеслав Викторович 418 442 976 752
9. Расстригин Михаил Алексеевич 282 237 381 845
10. Рогалев Николай Дмитриевич 282 327 369 480
11. Трутнев Юрий Петрович 660 498 810 154
12. Чекунков Алексей Олегович 529 030 386
13. Шишин Сергей Владимирович 282 236 742 455
14. Шишкин Андрей Николаевич 406 653 944 491
15. Шульгинов Николай Григорьевич 623 892 330 672

«ЗА» всех кандидатов - 4 805 416 860 100
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 654 941 807
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 429 606 970
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 1 455 911 493

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:

1. Трутнев Юрий Петрович
2. Шульгинов Николай Григорьевич
3. Грачев Павел Сергеевич
4. Пивоваров Вячеслав Викторович
5. Шишкин Андрей Николаевич
6. Иванов Сергей Николаевич
7. Рогалев Николай Дмитриевич
8. Кравченко Вячеслав Михайлович
9. Ливинский Павел Анатольевич
10. Быстров Максим Сергеевич
11. Аветисян Артем Давидович
12. Расстригин Михаил Алексеевич
13. Шишин Сергей Владимирович

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:

Кандидат: Анникова Наталия Николаевна
ЗА – 369 684 819 556 (99,9567%)
ПРОТИВ - 617 158 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 47 898 407 (0,0130%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 111 523 869

Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна
ЗА – 369 686 261 909 (99,9571%)
ПРОТИВ - 616 738 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48 656 279 (0,0132%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 109 324 064

Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 369 686 267 227 (99,9571%)
ПРОТИВ - 709 958 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48 831 160 (0,0132%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 109 050 645

Кандидат: Костина Марина Александровна
ЗА – 369 686 166 798 (99,9571%)
ПРОТИВ - 761 251 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48 838 446 (0,0132%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 109 092 495

Кандидат: Симочкин Дмитрий Игоревич
ЗА – 369 685 559 307 (99,9569%)
ПРОТИВ - 1 306 344 (0,0004%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48 848 446 (0,0132%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 109 144 893

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анникова Наталия Николаевна - Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
2. Зобкова Татьяна Валентиновна - Начальник отдела департамента Минэнерго России
3. Репин Игорь Николаевич - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Костина Марина Александровна - Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
5. Симочкин Дмитрий Игоревич - Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 345 163 349 (99,8649%)
ПРОТИВ - 357 252 088 (0,0966%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 34 526 191 (0,0093%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 107 917 362

Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро».

Вопрос 10: Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 698 308 416 (99,9604%)
ПРОТИВ - 822 881 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 37 631 444 (0,0102%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 096 249

Принятое решение:
Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» на условиях, определенных внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

Вопрос 11: Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 697 397 006 (99,9601%)
ПРОТИВ - 1 063 409 (0,0003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 38 382 007 (0,0104%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 016 568

Принятое решение:
Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (ОГРН 1082400002156) (далее – Ассоциация) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления.

Вопрос 12: Об участии ПАО «РусГидро» в саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 698 628 993 (99,9605%)
ПРОТИВ - 377 664 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 37 828 653 (0,0102%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 023 680

Принятое решение:
Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов.

Вопрос 13: Об участии ПАО «РусГидро» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 697 419 002 (99,9601%)
ПРОТИВ - 1 140 715 (0,0003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 38 283 705 (0,0104%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 015 568

Принятое решение:
Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве» (ОГРН 1067799027977) (далее – СРО «АИИС») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления СРО «АИИС», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты взносов.

Вопрос 14: О прекращении участия ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 700 108 951 (99,9609%)
ПРОТИВ - 369 155 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 36 365 316 (0,0098%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 015 568

Принятое решение:
Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».

Вопрос 15: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 702 578 246 (99,9615%)
ПРОТИВ - 499 500 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 33 765 676 (0,0091%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 108 015 568

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 16: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 700 998 845 (99,9611%)
ПРОТИВ - 498 612 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 13 941 565 (0,0038%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 129 419 968

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 17: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 698 437 967 (99,9604%)
ПРОТИВ - 489 155 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 35 455 927 (0,0096%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 110 475 941

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 18: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 369 698 402 992 (99,9604%)
ПРОТИВ - 489 155 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 35 400 064 (0,0096%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 110 566 779

Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года № 17.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017)

А.В. Казаченков
(подпись)
3.2. Дата « 28 » июня 2018 г. М.П.