ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14 А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2018 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
По вопросу № 6 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
По вопросу № 7 повестки дня – 4 676 500 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):
По вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
По вопросу №6 повестки дня – 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
По вопросу №7 повестки дня – 4 676 500 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания: 6.
По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
По вопросу № 6 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило 14 532 165 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят пять) кумулятивных голосов, или 61,84 %, кворум имелся.
По вопросу № 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, составило 2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 62,15 %, кворум имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 года.
5.Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям типа «А» общества по результатам 2017 года.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание Ревизора общества.
8.Утверждение Аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 906 433 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 906 433 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 40 000 голосов
“ПРОТИВ” 2 866 433 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Решение не принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 903 493 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 940 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять).
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 40 000 голосов
“ПРОТИВ” 2 866 433 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –14 532 165 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто шестьдесят пять) кумулятивных голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Кривошеина Ольга Сергеевна 2 963 493
2 Воробьев Александр Львович 2 863 493
3 Головкин Олег Валерьевич 2 863 493
4 Савенок Денис Игоревич 2 963 493
5 Воробьев Антон Александрович 2 863 493
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 700
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кривошеина Ольга Сергеевна
2. Воробьев Александр Львович
3. Головкин Олег Валерьевич
4. Савенок Денис Игоревич
5. Воробьев Антон Александрович
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 4 676 500 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 676 500 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 62,15%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 903 493 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 940 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать ревизором общества Медведеву Майю Георгиевну.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.20 «Положения»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, –2 906 433 (Два миллиона девятьсот шесть тысяч четыреста тридцать три) голосов, или 61,84%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА” 2 903 493 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 940 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН: 1027801534793).
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2018г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28/06/18
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D, дата государственной регистрации: 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кульпин Ю.А. ______________
(подпись)
3.2. Дата «29» июня 2018 г. М.П.
English (US) 