ПАО "Русолово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
2. Содержание сообщения
2.1. 2.1. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 26 июня 2018 года;
Время открытия годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: 11.00 (по местному времени).
Место поведения собрания: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27.
2.4. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
в годовом Общем собрании акционеров приняли участие лица, обладающие в совокупности 2 951 714 617 голосующих акций, что составляет 98.3872 % от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8. Утверждение Аудитора ПАО «Русолово».
9. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» Колесова Е.А.
1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества ПАО «Русолово» Манаенкову Е.Г.
1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ООО «Регистратор «Гарант».
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 2, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2017 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русолово» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 3, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3.Чистую прибыль (убыток) ПАО «Русолово», полученную по результатам отчетного 2017 финансового года, не распределять.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 4, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2017 финансового года.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 5, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 000 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:
21 000 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 662 002 319
(98.3872%)
Наличие кворума Имеется
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1 Колесов Евгений Александрович 2 951 714 617
2 Семенов Александр Юрьевич 2 951 714 617
3 Вагнер Максим Русланович 2 951 714 617
4 Парфенов Дмитрий Юрьевич 2 951 714 617
5 Осипук Степан Иванович 2 951 714 617
6 Мангилев Дмитрий Викторович 2 951 714 617
7 Семенова Екатерина Александровна 2 951 714 617
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0
Формулировка решения по вопросу № 6, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Колесов Евгений Александрович
2. Семенов Александр Юрьевич
3. Вагнер Максим Русланович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5.Осипук Степан Иванович
6. Мангилев Дмитрий Викторович
7. Семенова Екатерина Александровна
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617 (98.3872%)
Наличие кворума Имеется
№ п/п
ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (%*)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
(%*) Кол-во голосов (%*) Кол-во голосов (%*)
1 Барович Екатерина Ильинична 2 951 714 617
(100.0000 %) 0
(0.0000 %) 0
(0.0000 %) 0
(0.0000%)
* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 7, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -1 (один) человек.
7.2. Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества:
Барович Екатерина Ильинична
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 8, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8. Утвердить Аудитором для проведения независимого аудита бухгалтерской отчетности Общества на 2018 год - ООО «Кроу Экспертиза».
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.1., принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.1.Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ОАО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.2. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.3. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 4 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.4. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 5 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.5. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 6 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.6. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 7 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.7., принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 8 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.8., принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Азимут» (ОГРН 1087746539870 ИНН 7706688529)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 9 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.9. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.9. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Прейсиш-Эйлау» (ОГРН 1117746992417 ИНН 7710902824)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 10 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.10. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.10. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 11 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 3 000 100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3 000 100 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 2 951 714 617
( 98.3872%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 2 951 714 617 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.11, принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.11. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Северо-Восток» (ОГРН 1097746647602 ИНН 7707713270) Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №9 решение 12 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 231 611 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 231 611 220
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 183 225 837
( 79.1092%)
Наличие кворума Имеется
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании
ЗА: 183 225 837 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 0 (0.0000)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения по вопросу № 9.12. принятого общим собранием акционеров эмитента:
9.12. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250 ИНН 1402014478) Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «29» июня 2018 года, Протокол № 01/18-ГОСА от «29» июня 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» ________________ Е.А.Колесов
3.2. «29» июня 2018 г. М.П.
English (US) 