ПАО "ОАК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1067759884598
1.5. ИНН эмитента 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г.,
Место проведения: : г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1.
Время проведения: начало собрания в 11:00 часов, закрытие собрания в 12:45 часов.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 447 615 343 755;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 447 615 343 755;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -441 989 832 678;
Кворум (%) - 98.74322649;
Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 4 923 768 781 305;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 4 923 768 781 305;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 4 861 888 159 458;
Кворум (%) - 98.74322649;
Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросам повестки дня № 8-9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 447 615 343 755;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 447 615 343 755;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -441 988 832 577;
Кворум (%) - 98.74322649;
Кворум по данным вопросам имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

№ 1 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.
«ЗА» - 441 988 992 077 (99.99980981%) голосов;
«ПРОТИВ» - 60 000 (0.00001357 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 (0.00000011 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

№ 2 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.
«ЗА» - 441 988 912 077 (99.99979171%) голосов;
«ПРОТИВ» - 60 000 (0.00001357 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 500 (0.00001821%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

№ 3 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.
«ЗА» - 441 988 705 182 (99.99974490%) голосов;
«ПРОТИВ» - 140 000 (0.00003167 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 207 395 (0.00004692%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Распределить чистую прибыль ПАО «ОАК» по результатам 2017 года в размере 196 138 217,88 руб. следующим образом:
10% чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет 19 613 821,79 руб., направить в соответствии с п.6.1 Устава ПАО «ОАК» в резервный фонд Общества;
оставшуюся нераспределенную прибыль в размере не более 176 524 396,09 руб. направить на погашение накопленных убытков Общества.

№ 4 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.
«ЗА» - 441 984 665 182 (99.99883086%) голосов;
«ПРОТИВ» - 4 270 000 (0.00096609%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 395 (0.00002656 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать.

№ 5 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.
«ЗА» - 8 766 996 091 (1.98352891%) голосов;
«ПРОТИВ» - 433 196 765 175 (98.01057245 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 207 395 (0.00004692%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 25 083 916 голосов.
Решение не принято.

РЕШЕНИЕ:
Решение не принято.

№ 6 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649 %.
«ЗА» - 8 786 996 591 (1.98805401%) голосов;
«ПРОТИВ» - 433 196 765 175 (98.01057245 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 206 895 (0.00004681 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 5 083 916 голосов.
Решение не принято.

РЕШЕНИЕ:
Решение не принято.

№ 7 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649 %.
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Алешин Борис Сергеевич 433 382 346 913
2 Борисов Юрий Иванович 433 382 241 324
3 Иванов Андрей Юрьевич 433 381 835 813
4 Мантуров Денис Валентинович 433 382 825 813
5 Потапов Владимир Михайлович 433 381 835 813
6 Расстригин Михаил Алексеевич 433 381 835 813
7 Сердюков Анатолий Эдуардович 433 381 835 813
8 Слюсарь Юрий Борисович 527 555 903 130
9 Харченко Иван Николаевич 433 381 835 813
10 Юрченко Евгений Валерьевич 433 883 583 089
11 Юрчик Александр Алексеевич 433 381 835 813
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 660 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 003 200
Не голосовали по всем кандидатам: 8 581 111
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Алешина Бориса Сергеевича;
2. Борисова Юрия Ивановича;
3. Иванова Андрея Юрьевича;
4. Мантурова Дениса Валентиновича;
5. Потапова Владимира Михайловича;
6. Расстригина Михаила Алексеевича;
7. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
8. Слюсаря Юрия Борисовича;
9. Харченко Ивана Николаевича;
10. Юрченко Евгения Валерьевича;
11. Юрчика Александра Алексеевича».

№ 8 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.

N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голо сов % Число голо сов % Число голо сов %
1 Кодзоев Заурбек Магометович 441 988 701 377 99.99974404 60 000 0.00001357 291 200 0.00006588 0 0.00000000
2 Коморин Андрей Леонидович 441 988 701 377 99.99974404 60 000 0.00001357 291 200 0.00006588 0 0.00000000
3 Мусина Земфира Рамилевна 441 988 701 377 99.99974404 60 000 0.00001357 291 200 0.00006588 0 0.00000000
4 Панина Анна Григорьевна 441 988 701 377 99.99974404 60 000 0.00001357 291 200 0.00006588 0 0.00000000
5 Пома Сергей Иванович 441 988 701 377 99.99974404 60 000 0.00001357 291 200 0.00006588 0 0.00000000
Не голосовали: 780 101

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Кодзоева Заурбека Магометовича;
2. Коморина Андрея Леонидовича;
3. Мусину Земфиру Рамилевну;
4. Панину Анну Григорьевну;
5. Пому Сергея Ивановича».

№ 9 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.74322649%.
«ЗА» - 441 988 832 577 (99.99977373%) голосов;
«ПРОТИВ» - 60 000 (0.00001357 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160 000 (0.00003620 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.

РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором ПАО «ОАК» на 2018 год АО «БДО Юникон»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол от 02.07.2018 № б\н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.

3. Подпись

3.1 Президент Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 02 июля 2018 г. М.П.