ПАО "Родина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента
353715, Краснодарский край, Каневский район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119
1.4. ОГРН эмитента
1022303977376
1.5. ИНН эмитента
2334006686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58472-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://oaorodina.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 7 (семь)
Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 7 (семь)
Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Аверин Константин Михайлович
3. Шивидов Борис Викторович
4. Недужко Андрей Михайлович
5. Трояновский Олег Юрьевич
6. Юндин Олег Владимирович
7. Степаненко Сергей Владимирович
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании ОАО «Родина» (далее также Общество): 100% – кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 отчетный год.
Голосовали:
«За» – 7 (семь) голосов
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
2. О рекомендациях Совета директоров по выплате (объявлении) дивидендов Общества.
Голосовали:
«За» – 7 (семь) голосов
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
3. О выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
Голосовали:
«За» – 7 (семь) голосов
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
4. О выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
Голосовали:
«За» – 7 (семь) голосов
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
5. О выдвижение кандидатов в Аудиторы Общества.
Голосовали:
«За» – 7 (семь) голосов
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
«За» – 7 (семь) голосов
«Против» – голосов нет
«Воздержался» – голосов нет
Решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Утвердить проект годового отчета Общества за 2016 отчетный год и передать его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 2:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 9,51 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 9,51 рублей на одну привилегированную акцию Общества.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 03.07.2017 года.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее 04.08.2017 года.
ВОПРОС № 3:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, владеющих не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Платошин Василий Васильевич
Заранкин Борис Геннадьевич
Шивидов Борис Викторович
Недужко Андрей Михайлович
Кочура Сергей Иванович
ВОПРОС № 4:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, владеющих не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Трегубова Елена Владимировна
ВОПРОС № 5:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитора на 2017 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН/КПП 6163132607/616301001, адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71, 6-30 Б).
ВОПРОС № 6:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения собрания: 22.06.2017 года.
Место проведения собрания: 353715, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Набережная, 139
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 20 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 50 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 29.05.2017 года. Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О согласии на совершение сделок.
5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом: http://oaorodina.ru/) в срок до 01.06.2017 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Бюллетень для голосования прилагается). Бюллетень для голосования направить на почтовый адрес акционера, указанный в реестре акционеров заказным письмом в срок до 01.06.2017 г. Заполненные акционером бюллетени должны быть направленны на почтовый адрес Общества: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119 в срок до 20.06.2017 г либо предъявлены в день годового общего собрания акционеров по требованию счетной комиссии.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
годовая бухгалтерская (финансовая) Отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и аудиторы Общества.
проект Устава Общества в новой редакции.
проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 местного времени по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119, начиная с 01.06.2017 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2017 г., протокол № 06/2017
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: –
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58472-Р от 09.08.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JРХ52
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-58472-Р от 02.07.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JХ60
3. Подписи

3.1. . Генеральный директор
УО – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

К.М. Аверин

(подпись)

3.2. Дата “
18
”
мая
20
17
г. М.П.