ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33,
http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка), время открытия годового Общего собрания ПАО «КАМАЗ»: 13 часов 00 минут (время московское), время закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 14 часов 8 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому вопросам повестки дня, составило 655 304 127 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня, составило 7 208 345 397 кумулятивных голосов;
В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н при определении кворума по седьмому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н при определении кворума по тринадцатому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделок.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 655 304 127 голосов. Кворум имелся и составил 92,65791 процента.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
13. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 588 726 голосов.
«ПРОТИВ» – 325 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 698 голосов.

По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2017 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2017 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2017 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 588 960 голосов.
«ПРОТИВ» – 325 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 280 голосов.

По третьему вопросу:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2017 год в размере 3 016 991 612 рублей, следующим образом:
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 749 663 332 рубля 54 (Пятьдесят четыре) копейки направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»;
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 150 849 580 рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»;
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 2 116 478 698 рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на финансирование инвестиционных проектов.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 586 507 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 852 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 548 голосов.

По четвертому вопросу:
Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год дивиденды в размере 1 рубль 06 (Шесть) копеек на одну акцию.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 18 июля 2018 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 1 августа 2018 года;
- Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2018 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке.
Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ».
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность ПАО «КАМАЗ» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 587 043 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 145 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 268 голосов.

По пятому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 588 456 голосов.
«ПРОТИВ» – 469 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 698 голосов.

По шестому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Чемезова Сергея Викторовича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Васильева Александра Анатольевича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Песошина Алексея Валерьевича, Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Скворцова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank).
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата
Чемезов Сергей Викторович 897 914 389
Бройтман Михаил Яковлевич 369 643 507
Варданян Рубен Карленович 369 644 818
Васильев Александр Анатольевич 369 686 375
Завьялов Игорь Николаевич 897 804 278
Когогин Сергей Анатольевич 898 116 183
Песошин Алексей Валерьевич 369 662 474
Сердюков Анатолий Эдуардович 897 786 559
Скворцов Сергей Викторович 369 644 675
Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 586 826 491
Янк Геральд (Gerald Jank) 586 846 945
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО – 4 719 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ) – 289 575 308 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Смирнову Наталию Ивановну, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Шавалиева Эльдара Рамильевича.

Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов
Смирнова Наталия Ивановна
«ЗА» 627 564 767
«ПРОТИВ» 2 068
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 957
Ильясов Дилус Мухамедович
«ЗА» 627 564 854
«ПРОТИВ» 2 624
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 825
Никонов Виктор Александрович «ЗА» 627 563 653
«ПРОТИВ» 2 455
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 100
Сараев Денис Михайлович «ЗА» 627 565 022
«ПРОТИВ» 2 292
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 894
Шавалиев Эльдар Рамильевич «ЗА» 627 563 571
«ПРОТИВ» 2 304
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 688

По восьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 579 102 голосов.
«ПРОТИВ» – 9 648 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 481голосов.

По девятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 588 102 голосов.
«ПРОТИВ» – 504 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 625 голосов.

По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 586 184 голосов.
«ПРОТИВ» – 654 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 393 голосов.

По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 586 328 голосов.
«ПРОТИВ» – 504 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 399 голосов.

По двенадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 495 176 539 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 462 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 409 311 голосов.

По тринадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия.
Итоги голосования:
«ЗА» – 495 178 101 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 703 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 408 652 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2018 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 41.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор       ________________ Ж.Е. Халиуллина
             (подпись)

Дата: 05 июля 2018 года М.П.