ПАО "Группа Компаний ПИК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
3.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
4.Об определении порядка и текста сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», а также порядка направления бюллетеня для голосования.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
6.Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
7.О размере дивиденда по акциям ПАО «Группа Компаний ПИК» и порядке его выплаты.
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
8.Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и определить:
вид собрания – внеочередное;
форму проведения собрания – заочное голосование;
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, - «30» июля 2018 года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования - «24» августа 2018 года.
2.3.2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»:
1. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.3. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК»:
- решение Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»;
- рекомендация Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендация Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
- проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 04 августа 2018 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4. 1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должны быть направлены:
заказными письмами или вручением под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 30 июля 2018 года;
в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 30 июля 2018 года.
2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение 1).
2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2);
1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3).
2.3.6. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»:
Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.7. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 24 августа 2018 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года»:
«1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года, в размере 5%, что составляет 146 397 406 (Сто сорок шесть миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста шесть) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 2 781 550 710 рублей не распределять.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682, 24 руб. (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два рубля) 24 копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 18 сентября 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 09 октября 2018 г.»
2.3.8. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 24 августа 2018 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года»:
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 сентября 2018 г.»
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июля 2018 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 20 июля 2018 года
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»
А.В. Титов
подпись И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 20 » июля 2018 г.
English (US) 