ПАО "Группа Черкизово"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 21 августа 2018 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 21 августа 2018 года.
В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество»):
- Принял к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту, отчет о финансовых результатах 2 квартала 2018 года и согласовал текст пресс-релиза о финансовых результатах 2 квартала 2018 года.
- Принял к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета.
- Утвердил положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию и положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
- Принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и проведении его 27 сентября 2018 года в форме заочного голосования.
- Утвердил 2 сентября 2018 года датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, повестку дня Собрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания и форму бюллетеня для голосования.
- Рекомендовал собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2018 года и выплатить дивиденды в размере 20 рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

Контакты для инвесторов
Андрей Новиков
+7 495 6602440 вн.15430
a.novikov@cherkizovo.com

Контакты для СМИ
Ольга Громова
+7 916 5612551
pr@cherkizovo.com