АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК "АЛРОСА" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092
1.5. ИНН эмитента: 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199; http://www.alrosa.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных.
Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

1. О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г., сроках и форме их выплаты, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1) направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г. 43 674 246 185,90 рубля, что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5 рублей 93 копеек на одну размещенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек.
Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за первое полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ, размер которой составляет 52 220 670 000 рублей.
2) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2018 г.:
дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента - со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;
в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
оплата комиссии за банковский или почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО);
3) определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 октября 2018 г.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.


Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. О размере дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме заочного голосования.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) – 30.09.2018 года.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовым адресам: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru.
5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресам, указанным в пункте 4 решения, до даты окончания приема бюллетеней, указанной в пункте 3 решения (включительно).
6. Установить следующую дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 05.09.2018.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
- рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 31.08.2018 по 30.09.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу.
9. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению № 3-2 к протоколу.
11. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

№ п/п, Мероприятие, Сроки выполнения (не позднее), Ответственный
1. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление Регистратору АК «АЛРОСА» (ПАО) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании; 28.08.2018; Лекарев А.Г.
2. Получение от Регистратора списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании; 06.09.2018; Лекарев А.Г.
3. Опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 30.08.2018; Сулейманова Д.М.
Лекарев А.Г.
4. Рассылка акционерам Компании бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании; 07.09.2018; Лекарев А.Г., Регистратор
5. Подготовка для предоставления акционерам материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Компании; 30.08.2018; Лекарев А.Г.
6. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6; 31.08.2018 – 30.09.2018; Лекарев А.Г.
7. Оформление протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании; 01.10.2018; Регистратор
8. Оформление протокола внеочередного Общего собрания акционеров Компании; 03.10.2018; Лекарев А.Г.
9. Опубликование отчета об итогах голосования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета»; 04.10.2018; Сулейманова Д.М., Лекарев А.Г.

4. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществе «Алроса Файненс Б.В.»

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ПАО) в обществе «Алроса Файненс Б.В.» путем ликвидации «Алроса Файненс Б.В.».

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» августа 2018 года, Протокол № А01/279-ПР-НС.

2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения-Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО)
А.Г. Лекарев


3.2. Дата 28.08.2018г.